3,9 миллиарда тенге обналичила ОПГ в Алматы

Среди фигурантов дела бывший сотрудник финпола и действующий работник банка.

В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент экономических расследований АФМ РК по Алматы пресек деятельность преступной группы, которая с 2017 по 2019 годы обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний.

Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статьям 28 части 5, 216 части 3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

За 2020 год ДЭР по городу Алматы возбудил 85 уголовных дел по статье 216 УК РК, в том числе выявлено три факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.