Аудиторов призвали не укрывать сведения о незаконном выводе денег из РК

В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что только меньшая часть аудиторских компаний направляют в АФМ сведения о подозрительных операциях своих клиентов, передает BaigeNews.kz.

Напомним, аудиторские компании, оказывая услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия. Поэтому они могут своевременно обнаружить уклонение от налогообложения, хищение бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.

Так как аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга, на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

"В Казахстане действует 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу. Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях", - рассказали в АФМ.

АФМ открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег. При возникновении вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам аудиторы могут обратиться к куратору по взаимодействию с аудиторскими организациями по номеру 8 776 009 49 40.