Алматинец выписал фиктивные документы на 2,6 миллиарда тенге

Жителя Алматы осудили на 3,5 года за незаконное обналичивание денег, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сообщается, что территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении гражданина, который незаконно обналичивал денежные средства.

Следствие установило, что мужчина с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Он выписывал фиктивные бухгалтерские документов через четыре подконтрольные компании на общую сумму более 2,6 миллиарда тенге.

В итоге подсудимого приговорили к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.