Девять обнальных фирм держала жительница Актобе

Жительница Актобе нанесла ущерб государству на сумму более 650 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В Актюбинской области пресечена незаконная деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.

"Установлено, что жительница Актобе в 2017 году создала девять фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня. Она осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО", - говорится в сообщении.

Причиненный государству ущерб оценен в сумму более 650 миллионов тенге.

Приговором суда Актобе женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения по статье 216 части 3 УК РК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на десять лет.