На 537 миллионов тенге обманула государство "обнальная" группировка в Караганде

В Караганде преступная группировка нанесла государству ущерб в 537 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерств финансов РК.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области изобличили организованную преступную группу, три года занимавшуюся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды.

В ходе следственных действий установлено, что в период с 2017 по 2020 годы преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.

"Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге", - сообщили в КФМ.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.