АФМ
-
АФМ предупреждает о новой схеме обмана
Чтобы проверить достоверность информации, гражданам следует обратиться напрямую в Агентство.
14.03.2025
-
12 млрд и 86 тысяч вкладчиков: финпирамида Asar Baspana действовала по всему Казахстану
Досудебное расследование продолжается.
11.03.2025
-
От депозита до квартиры: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
В Павлодаре раскрыта деятельность финансовой пирамиды "TAKORP", которая заманивала вкладчиков обещаниями крупных бонусов, передаёт BaigeNews.kz. В период с марта по сентябрь 2024 года мошенники использовали платформу для рекламных приложений, предлагая участникам инвестировать через криптобиржу
06.03.2025
-
Беглого экс-замакима Актау доставили в страну
Скоро его этапируют в Павлодар.
27.02.2025
-
В АФМ озвучили подробности нового эпизода в деле Перизат Кайрат
23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, передаёт BaigeNews.kz.
В ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион п
21.02.2025
-
Изъято 1,2 млрд тенге: Задержаны организаторы финпирамиды Asar Baspana
Миллиарды и 13 автомашин было изъято.
20.02.2025
-
Грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов в Казахстане
В АФМ высказались о налогах блогеров.
19.02.2025
-
В АФМ заявили об отсутствии уголовных дел в отношении Кайрата Боранбаева
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что в настоящее время уголовных дел в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева нет, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы уже ранее информацию касательно данного фигуранта выдавали. В настоящий момент уголовных
19.02.2025
-
Центр для детей-инвалидов: В деле Перизат Кайрат появился новый эпизод
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат находится на финальном этапе расследования. В ближайшее время следствие объявит о завершении, после чего материалы будут переданы для ознакомления сторонам, передает
19.02.2025
-
В отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело – АФМ
В отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"В отношении нее имеется зарегистрированное уголовное дело. Также она подозревается в соучастии в мо
19.02.2025
-
Бывшего замакима Актау задержали в Узбекистане
Он пытался скрыться от правосудия.
17.02.2025
-
Причину объявления в розыск бывшего замакима Актау назвали в АФМ
Судом объявлен в розыск казахстанец Тимур Садвакасов. Ранее он работал замакима Актау, передаёт BaigeNews.kz.
41-летнего Садвакасова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере для положительного разрешения вопроса о возбуждении уголовного
14.02.2025
-
306 млн тенге на нелегальных ставках: подпольное казино накрыли в Актюбинской области
Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.
С 2022 по 2024 год подозреваемые создали организованную преступную группу, которая управляла нелегальным игорным бизнесом че
10.02.2025
-
Финпирамида работала в Астане под видом продажи биологически активных добавок
Пострадавшими оказались пенсионеры.
06.02.2025
-
Более 100 млн тенге вложили казахстанцы в пирамиду "Автолюкс"
Подозреваемая обналичивала деньги вкладчиков и тратила их на дорогие развлечения.
04.02.2025
-
В АФМ прокомментировали информацию о драке чиновников в Атырау
Сообщалось, что якобы в конфликте участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.
01.02.2025
-
Организатору пирамиды Life is good Hermes Management Ltd вынесли приговор
Она незаконно завладела 56 миллионами тенге.
24.01.2025
-
Уголовное дело о незаконном обороте цифровых активов завершило АФМ в СКО
Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов.
20.01.2025
-
Для детсада накручивали цену продуктов первой необходимости
Составлено 600 административных протоколов.
17.01.2025
-
16 лет лишения свободы получил казахстанец за посылку
Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой на
16.01.2025