АФМ
-
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляюще
30.09.2022
-
Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области
Департамент АФМ по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры "Покер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий
28.09.2022
-
Покерный клуб в бане работал в Атырау
За организацию игорного бизнеса осудили жителя Атырауской области. Покерные клубы он организовал в банном комплексе и съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте АФМ по региону, игроки скидывали по 50 тысяч тенге на счёт организатора за возможность участвовать в партии. Есл
26.09.2022
-
На 10 лет осудили фальшивомонетчика в Шымкенте за продажу поддельных долларов и наркотиков
В Шымкенте фальшивомонетчик осуждён на 10 лет за попытку сбыта 9 300 поддельных долларов и наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
"Департамент АФМ по Шымкенту завершил уголовное дело по факту реализации поддель
23.09.2022
-
"Стоп-игра" рулетке: в Шымкенте выявили подпольное казино
Департаментом АФМ по городу Шымкент в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Стоп игра" выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорниками были обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминал
22.09.2022
-
Квартиры и авто в рассрочку предлагали актаусцам организаторы финпирамиды - АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Сумма установленного ущерба - 50 миллионов тенге, наложен арест на имущество и счета подозреваемых.
Как
21.09.2022
-
Подпольный алкоцех "накрыли" в СКО
Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Петропавловске, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорниками было обнаружено складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных услов
20.09.2022
-
Расследуется факт завышения цен на электроэнергию в Экибастузе - АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории Экибастуза, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
У финансовых правоохранителе
20.09.2022
-
На восемь лет осудили банкротного управляющего за вымогательство 100 миллионов тенге
100 миллионов тенге вымогал банкротный управляющий у генерального директора и учредителя компании в Костанайской области за её включение в реестр дебиторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
"Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального д
19.09.2022
-
Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп
19.09.2022
-
Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.
Правоохранители рассказали, что почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Тур
16.09.2022
-
Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16.09.2022
-
18 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка изъяли в ВКО
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорники выяснили, что житель Усть-Каменогорска изготавливал куст
15.09.2022
-
Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы — АФМ
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Организато
14.09.2022
-
Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана
На севере Казахстана пресекли продажу 9,5 тонны суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с Департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправна
13.09.2022
-
Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец
В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 миллионов тенге сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Региональный департамент АФМ по Костанайской области сообщил, что гражданин путем обмана и злоупотребления доверием совершил неоднократное хи
12.09.2022
-
16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер
Задержанного за контрабанду и реализацию наркотиков осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
АФМ совместно с КНБ в Нур-Султане и Алматы п
09.09.2022
-
Подпольное казино под видом бани организовали алматинцы
Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Шесть лиц организовали и содержали незаконное игорное заведен
07.09.2022
-
Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему
Факт незаконной реализации около восьми тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по г.Шымкент, сообщает BaigeNews.kz.
Как установило следствие, двое предпринимателей приобретали мазут у неизвестных лиц и перепродавали его различным компаниям без док
06.09.2022
-
Подпольные игры: семь лет за ставки в покер грозит казахстанцу
Житель Нур-Султана в подвале одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, где принимались денежные ставки в покер, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный департамент АФМ.
Надзорники рассказали, что житель столицы, с целью извлечения материальной выгоды, в подвальном помещении о
02.09.2022