АФМ
-
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе
В Актобе задержали организаторов финансовой пирамиды, работающей под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что финансовая пирамида действовала в Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма ущерба составила 300 миллио
06.02.2023
-
АФМ завершил расследование в отношении монополиста по перевозке грузов из Китая в Казахстан
02.02.2023
-
В Актобе задержали крупного наркоторговца
31.01.2023
-
Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногор
30.01.2023
-
Группу "чёрных" майнеров выявили в Костанайской области — АФМ
Работу группы "чёрных" майнеров пресекли сотрудники департамента АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
По данным агентства, они осуществляли запрещённую предпринимательскую деятельность с цифровыми активами,сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, через криптообменные
25.01.2023
-
В Казахстане 27 тысяч человек покупали наркотики через интернет-магазины - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год. Следователи вычислили 22 интернет-магазина, которые торговали синтетическими наркотиками, передает BaigeNews.kz.
"По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий
23.01.2023
-
30 000 фальшивых долларов завезли в Казахстан из Турции
Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение в Казахстане поддельных долларов высокого качества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"В ходе проведения
20.01.2023
-
Проверить наличие признаков финпирамиды у компаний в Казахстане можно через бот
Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в ф
12.01.2023
-
Наркодельцов в Казахстане помогли выявить активные банковские операции
Схема распространения наркотиков в Костанайской области раскрыта благодаря совместным действиям сотрудников Агентства по финмониторингу и МВД, передаёт BaigeNews.kz.
Работники департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ
11.01.2023
-
Дело ОПГ Коспаева: АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах группировки
Агентство по финансовому мониторингу объявило о готовности выплатить вознаграждение за информацию о местонахождении членов ОПГ Коспаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"АФМ сообщает, что шесть членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятс
09.01.2023
-
Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с финпирамидами
Президент Казахстана принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda. Глава АФМ рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами и минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. По его словам, за последние
06.01.2023
-
АФМ направило в суд дело Боранбаева и его подельников
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя Правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
26.12.2022
-
Токаев поручил Генпрокуратуре проверить информацию о нарушениях в деле журналиста Козачкова
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.
Напомним, 18 декабря 2022 го
20.12.2022
-
Задержание Козачкова: казахстанские журналисты подписывают обращение к Токаеву
Журналисты и общественники Казахстана подписывают обращение к президенту страны с просьбой освободить Михаила Козачкова, задержанного накануне сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз".
"Задержа
19.12.2022
-
Задержан журналист Михаил Козачков
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании журналиста, автора собственного Telegram-канала Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на АФМ.
Как сообщили в ведомстве, его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захвато
18.12.2022
-
Держали в страхе бизнесменов Алматы: начато расследование в отношении ОПГ Коспаева
Досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе начало Агентство по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Елдоса Коспаева и его доверенных лиц. Ущерб от деятельности группы составил миллиарды тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Как со
14.12.2022
-
АФМ объявило вознаграждение за информацию о местонахождении рейдеров
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск организатора ОПГ и его доверенных лиц, занимавшихся рейдерскими захватами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Суд заочно санкционировал их содержание под стражей.
Как сообщили в ведомстве, деятельность группы лиц, котора
08.12.2022
-
Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ
Казахстанцы повторно вкладывают деньги в финансовые пирамиды, фигурирующие в уголовных делах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают н
05.12.2022
-
Родственник Боранбаева задержан за дачу взятки сотрудникам АФМ
Родственника Кайрата Боранбаева задержали за дачу взятки сотрудникам Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудника
30.11.2022
-
Платные алматинские парковки вернули в коммунальную собственность
Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70 процентов доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100 процентов доли TOO "AlanParking", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мон
29.11.2022