АФМ
-
Проигравшихся в казино госслужащих наказали предупреждениями
Среди чиновников и государственных служащих, проигравших в казино 507 миллионов тенге были сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Этот факт подтвердили в АФМ, передает BaigeNews.kz.
"Действительно, четверо наших сотрудников находились там в связи со служебной деятельностью. Мы провели
24.11.2022
-
Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор
В Акмолинской области перед судом предстала организатор финансовой пирамиды "River Coins Limited", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид
24.11.2022
-
Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С., не осуществляя какую-либо предпри
23.11.2022
-
На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде
Карагандинский суд вынес приговор в отношении основательницы финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Её приговорили к девяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщили в ведомстве, организатор финпирамиды Ирина Яковлева обещала своим вкладчикам ежего
21.11.2022
-
24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области
В Акмолинской области мужчина пытался продать почти 24 тонны этилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незак
17.11.2022
-
Свыше 300 миллиардов тенге активов вернули Казахстану - глава АФМ доложил Токаеву
Президент Казахстана принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт BaigeNews.kz. Глава АФМ сообщил главе государства, что за 10 месяцев 2022 года был возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 миллиардов тенге.
"Наблюдается ежегодн
15.11.2022
-
Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев
Директор дома престарелых города Абай выплатит штраф в размере двух миллионов тенге. Его признали виновным в хищениях пенсионных выплат и пособий постояльцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Кроме штрафа, директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной служ
11.11.2022
-
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 миллиона тенге
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в результате проведённой работы Агентства по финансовому мониторингу РК. Всего вложенные в организацию средства получили 197 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы оконч
07.11.2022
-
Более 100 тысяч тонн бензина АИ-95 пытались незаконно вывезти из Казахстана
В Казахстане выявили компанию, которая занималась нелегальным вывозом бензина АИ-95, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что из Павлодарской области вывезли три цистерны с топливом, передает BaigeNews.kz
"Сотрудниками Департамента АФМ п
04.11.2022
-
Алкоголь подпольно производили в Костанайской области
Подпольный цех по производству алкоголя выявили в Костанайской области. Изъята продукция на сумму более семи миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz
"Установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без УКМ. В ходе обыска изъята готовая водочная продукция -
31.10.2022
-
28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан
Более 28 килограммов ювелирных изделий пытались завести из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным агентства, сотрудники департамента АФМ в столичном международном аэропорту задержали гражданина, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц
26.10.2022
-
Рассылку о задержании сотрудника ДЭР с пистолетом прокомментировали в АФМ
В ведомстве подчеркнули, что мужчина в действительности не работает в департаменте по экономическим расследованиям Карагандинской области.
23.10.2022
-
Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде
В Карагандинской области в рамках ОПМ "STOP-Игра" изобличена деятельность жителя региона, организовавшего незаконный игорный бизнес в виде карточной игры "Покер", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства финансового мониторинга.
Подпольный покерный клуб работал в одном из гостин
18.10.2022
-
Вместо бизнес-идей на личные нужды тратила чиновница гранты в СКО
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловск, которая занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-
17.10.2022
-
Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года
Указом президента в Казахстане утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и спо
17.10.2022
-
Продавцов фальшивых долларов задержали в Рудном
В Рудном задержаны участники преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных долларов. У злоумышленников изъяты фальшивые банкноты на сумму более 28 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Группу лиц, которая занималась сбытом по
14.10.2022
-
25 миллионов сельхозсубсидий украли кызылординские чиновники
В Кызылординской области сотрудников отдела управления сельского хозяйства приговорили к двум годам ограничения свободы за растрату и хищение субсидий в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. Руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и главного специалист
11.10.2022
-
Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец
Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность предприимчивого гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Надзорники рассказали, что для реализации преступного умысла шым
06.10.2022
-
За посылку с гашишем и марихуаной из США задержали жителей Алматы
Алматинцев задержали после получения посылки с наркотиками из США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Сотрудниками алматинского департамента АФМ при координации авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических сре
05.10.2022
-
Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области
Более 23 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками обнаружили в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Департаментом агентства по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занималс
04.10.2022