АФМ
-
АФМ получит доступ к криминальным активам крупнейшей в мире криптобиржи Binance
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с крупнейшей в мире криптобиржей Binance, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
Основной целью подписания меморандума стало сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборо
03.10.2022
-
Ставка ценою в жизнь: фильм об игроманах сняли в Казахстане
Как казахстанцы попадают в зависимость от ставок и кто помогает им вылечиться от лудомании? Документальный фильм о проблеме сняли в департаменте Агентства по финмониторингу Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Всемирная организация здравоохранения включила игровую зависимость в список психических расстро
30.09.2022
-
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляюще
30.09.2022
-
Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области
Департамент АФМ по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры "Покер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий
28.09.2022
-
Покерный клуб в бане работал в Атырау
За организацию игорного бизнеса осудили жителя Атырауской области. Покерные клубы он организовал в банном комплексе и съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте АФМ по региону, игроки скидывали по 50 тысяч тенге на счёт организатора за возможность участвовать в партии. Есл
26.09.2022
-
На 10 лет осудили фальшивомонетчика в Шымкенте за продажу поддельных долларов и наркотиков
В Шымкенте фальшивомонетчик осуждён на 10 лет за попытку сбыта 9 300 поддельных долларов и наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
"Департамент АФМ по Шымкенту завершил уголовное дело по факту реализации поддель
23.09.2022
-
"Стоп-игра" рулетке: в Шымкенте выявили подпольное казино
Департаментом АФМ по городу Шымкент в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Стоп игра" выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорниками были обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминал
22.09.2022
-
Квартиры и авто в рассрочку предлагали актаусцам организаторы финпирамиды - АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Сумма установленного ущерба - 50 миллионов тенге, наложен арест на имущество и счета подозреваемых.
Как
21.09.2022
-
Подпольный алкоцех "накрыли" в СКО
Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Петропавловске, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорниками было обнаружено складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных услов
20.09.2022
-
Расследуется факт завышения цен на электроэнергию в Экибастузе - АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории Экибастуза, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
У финансовых правоохранителе
20.09.2022
-
На восемь лет осудили банкротного управляющего за вымогательство 100 миллионов тенге
100 миллионов тенге вымогал банкротный управляющий у генерального директора и учредителя компании в Костанайской области за её включение в реестр дебиторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
"Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального д
19.09.2022
-
Прибыль до 500 процентов обещала финпирамида в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Следствием установлено, что путём использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп
19.09.2022
-
Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.
Правоохранители рассказали, что почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Тур
16.09.2022
-
Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16.09.2022
-
18 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка изъяли в ВКО
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Надзорники выяснили, что житель Усть-Каменогорска изготавливал куст
15.09.2022
-
Финпирамиду с использованием госзакупок раскрыли в Алматы — АФМ
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Организато
14.09.2022
-
Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана
На севере Казахстана пресекли продажу 9,5 тонны суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с Департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправна
13.09.2022
-
Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец
В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 миллионов тенге сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Региональный департамент АФМ по Костанайской области сообщил, что гражданин путем обмана и злоупотребления доверием совершил неоднократное хи
12.09.2022
-
16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер
Задержанного за контрабанду и реализацию наркотиков осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
АФМ совместно с КНБ в Нур-Султане и Алматы п
09.09.2022
-
Подпольное казино под видом бани организовали алматинцы
Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Шесть лиц организовали и содержали незаконное игорное заведен
07.09.2022