АФМ
-
Незаконный вывоз 3,5 тысяч тонн нефтепродуктов пресекли в Казахстане
Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у к
15.08.2022
-
В Алматы осудили предпринимателя за незаконную продажу дизельного топлива
В Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "AA Trade Company" по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и
12.08.2022
-
Инвестиционная "пирамида" разоблачена в Казахстане
Столичным департаментом Агентства финансового мониторинга начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "MMK Investment", замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает BaigeNews.kz.
Здесь, как и в других подобных кампаниях, обещали вы
10.08.2022
-
Юриста Бурхана Жансеитова водворили в СИЗО на два месяца
Юриста Бурхана Жансеитова водворили в следственный изолятор, передает BаigeNews.kz. До этого он находился под домашним арестом. Накануне специализированный межрайонный следственный суд Алматы изменил меру пресечения.
"09 августа 2022 года ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего
10.08.2022
-
Бензин на 45 миллионов долларов хотели незаконно вывезти из Казахстана - АФМ
В Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного департамента АФМ задержаны пять вагонов-ц
10.08.2022
-
За завышенный вдвое тариф ответят должностные лица в Кызылординской области
В отношении должностных лиц АО "Казтрансгаз Аймақ" по факту необоснованного повышения тарифов ведётся досудебное расследование, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
Доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы составил 2,3 миллиарда т
09.08.2022
-
Факт незаконной реализации нефтепродуктов пресекли в Павлодарской области
В Павлодарской области пресечён факт транспортировки и реализации нефтепродуктов без документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным АФМ, установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тысячи тонн на сумму более 610 миллионов
09.08.2022
-
Цех по производству поддельного алкоголя накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Как было установлено сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области, работники цеха использовали в производстве поддельные учё
08.08.2022
-
Под видом майнинга работала финансовая пирамида в ЗКО
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области выявил очередную финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz.
Было установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram привлекались деньги граждан в финансовую пирамиду BINCLOUD.
Согласно программе BINCLOUD фи
08.08.2022
-
В Казахстане предложили изменить законодательство для противодействия отмыванию доходов
Агентство финансового мониторинга (АФМ) предлагает ввести изменения в уголовно-процессуальный кодекс Казахстана. На сайте "Открытые НПА" на публичное обсуждение выложен законопроект, который изменит уголовно-процессуальное законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученн
05.08.2022
-
ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур разоблачена в Кокшетау
Департаментом Агентства финансового мониторинта по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает BaigeNews.kz.
ОПГ с февраля 2016 года по июль 2019 года неоднократно выписывались фиктивны
05.08.2022
-
Игорные притоны в съёмной квартире и сауне выявили в Атырау
Сотрудниками департамента АФМ по Атырауской области выявлены незаконные игорные заведения, сообщает BaigeNews.kz.
Как выяснилось, двое граждан, будучи в сговоре, с августа прошлого года по июнь нынешнего арендовали квартиру и сауну, где организовали игорные притоны.
Приговором суда за незаконную о
04.08.2022
-
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали в Шымкенте
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали жители Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.
Факт выписки фиктивных счетов-фактур установлен территориальным Департаментом АФМ. Суд признал троих фигурантов дела виновными и назначил им нак
04.08.2022
-
Финпирамиду Innova Gold выявили в Алматы
Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресекли в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организат
03.08.2022
-
Незаконную продажу ГСМ за рубеж на четыре миллиарда тенге выявили в АФМ
С начала года сотрудники Агентства по финансовому мониторингу завели 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz. Сообщается о 20 тысячах тонн нелегально вывезенных за границу ГСМ на общую сумму четыре миллиарда тенге.
"В рамках досудебного расследовани
01.08.2022
-
В ВКО "накрыли" очередной подпольный алкоцех
Ещё один подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции "накрыли" в Усть-Каменогорске, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу республиканского Агентства финансового мониторинга.
Розлив был организован в помещениях производственных баз. Работники цехов производили суррогатный
29.07.2022
-
За махинации с субсидиями осудили работников АПК в Костанайской области
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, предназначенных для субсидий на приобретение семян картофеля, завершено в Костанайской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга Казахстана.
Фигуранты дела заключали фиктивные договора на поставку
29.07.2022
-
Классическую финпирамиду разоблачили в СКО
Факт организации деятельности финансовой пирамиды HERMES LTD выявлен департаментом агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный орган АФМ.
Правоохранители в финансовой сфере сообщили, что с 2019 по 2022 годы в СКО действ
28.07.2022
-
Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Кызылорде
В Кызылорде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса, передает BаigeNews.kz. Им назначили штрафы в размере 200 и 1000 МРП.
"Гражданин Цой О.Н. организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. Он от имени букмекерско
27.07.2022
-
Три тысячи сайтов с рекламой финпирамид заблокировали в Казахстане
С начала года в Казахстане заблокировали три тысячи сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу Казахстана.
АФМ качественно перестроило работу в отношении финпирамид. С широким применением аналитических ин
26.07.2022