АФМ
-
Житель Петропавловска руководил ОПГ и помогал фирмам уклоняться от налогов на 1,4 миллиарда тенге
Житель Петропавловска руководил ОПГ и помогал фирмам уклоняться от налогов на 1,4 миллиарда тенге. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что системное обналичивание денег с банков второго уровня установил департамент АФМ по Северо-Ка
08.06.2022
-
Выделенные на реконструкцию водопровода 340 миллионов тенге украли в Павлодарской области
В городе Аксу чиновник, а также директор и сотрудник ТОО "Дала" украли 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что руководитель отдела строительства Аксу Толеухан Муздыбаев, дир
03.06.2022
-
Иностранец ввёз в Казахстан 22 тонны контрабандных сигарет
Задержан иностранец, который ввёз в Казахстан 22 тонны сигарет по подложным документам. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передаёт BaigeNews.kz.
При ввозе экономической контрабанды мужчина использовал схему "лжетранзита". Он заранее разработал план и следовал ему. Тов
05.04.2022
-
Свыше двух млрд тенге заработал газовый монополист на необоснованном повышении цен в Атырауской области
В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации монополиста. Он незаконно заработал свыше двух миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведет досу
04.04.2022
-
Назначены главы областных подразделений АФМ
В нескольких регионах Казахстана назначены руководители департаментов Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:
Акжанов Данияр Мейрамов
31.03.2022
-
Миллиарды тенге, миллионы долларов и евро: подсчитан ущерб от действий топ-менеджеров Delta Bank
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты.
При следствии наложили на имуществ
31.03.2022
-
Приговор по делу о хищении 50 миллионов тенге у КТЖ вынесли в Караганде
В Караганде завершилось расследование по факту мошенничества руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой". Его обвиняют в краже у КТЖ 57 миллионов тенге при строительстве ограждения путей на станциях в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Территориальный департамент АФМ по
25.03.2022
-
Финпирамида скрывалась под видом производственного кооператива в Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива "GAP" - на этот раз в Шымкенте, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что при расследовании установили подозреваемого. Он заключал с доверчивыми гражданами
24.03.2022
-
Работавшую как инвесткомпания финпирамиду "накрыли" в Казахстане
В Алматы пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды под названием EdenLife, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида "маскировалась" под маркетинговую инвестиционную компанию. Её организаторы предлагали жителям вложить деньги в инвестиц
18.03.2022
-
Чиновника из Уральска осудили по делу о хищении 400 миллионов тенге
В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу о хищении более 399 миллионов тенге из бюджета, передает BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, участниками уголовного дела стали директор филиала АО "Электромонтаж" Б. Сарсенбаев и заместитель руко
11.03.2022
-
Две майнинговые фермы выявили в Жамбылской области
В Жамбылской области выявили еще две незаконные майнинговые фермы, передает BaigeNews.kzсо ссылкой на АФМ РК.
Первая ферма находилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения. По предварительному заключению, доход предприятия составлял более
11.03.2022
-
Финпирамида притворялась производственным кооперативом в Костанае
В Костанае выявили финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива GАР, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что "кооператив" получал доход, привлекая физлица на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Им удавалось это, перераспределяя активы — та
10.03.2022
-
В промышленной зоне Нур-Султана обнаружили незаконную майнинговую ферму
В Нур-Султане на территории промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга ANTMINER E3, WHATSMI
04.03.2022
-
Более 200 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
Агентство по финансовому мониторингу продолжает выявлять незаконные майнинговые фермы. На этот раз столичный департамент АФМ и департамент Комитета национальной безопасности выявили ферму в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz
На территории фермы обнаружили 56 единиц оборудования для ма
02.03.2022
-
Незаконную майнинговую ферму выявили возле Шардаринской ГЭС
Агентство по финансовому мониторингу и сотрудники ДКНБ и ДАПК выявили факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что майнинговая ферма располагалась рядом с Шардаринской ГЭС. В ферме обнаружили оборудование в
01.03.2022
-
1,3 миллиарда тенге собрали супруги-мошенники с двух тысяч казахстанцев
Руководители финпирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" привлекли 1,3 миллиарда тенге с двух тысяч вкладчиков Казахстана. Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Алматинской области установил, что эти деньги руковод
28.02.2022
-
Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанае
Очередную майнинговую ферму выявили в Казахстане. На этот раз отметился Костанай, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Территориальный департамент АФМ по Костанайской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО EG. Причина – реализация электроэнергии без соотве
28.02.2022
-
Финпирамида "Свой дом": жительница Шымкента обещала 40% прибыли за неделю
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по городу Шымкент расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом".
По этом
25.02.2022
-
Незаконные майнинговые фермы выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили незаконные майнинговые фермы, передает BaigeNews.kz.
Территориальный департамент АФМ по Шымкенту изъял 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin.
Сообщается, что майнинговые фермы были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
23.02.2022
-
Более 70 миллионов тенге привлекла финансовая пирамида в Караганде и Темиртау
Финансовая пирамида, действовавшая в Караганде и Темиртау, привлекла более 70 миллионов тенге от вкладчиков, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что территориальный департамент АФМ по Карагандинской области пресек факт деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой
22.02.2022