АФМ
-
Экс-глава АНПЗ подозревается в хищении
Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрат Данбай подозревается в хищении, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование проводит территориальный департамент АФМ по Атырауской области. Бывший ген
21.02.2022
-
Мужчина переводил деньги на QIWI-кошельки боевикам в Сирии - АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о расследовании в отношении мужчины, который регулярно переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков в Сирии, передает BaigeNews.kz.
В ведомстве отметили, что платежные организации могут использовать при сборе и переводе денег как в прот
17.02.2022
-
За хищение госсредств в Атырау задержан замглавы облздрава
Территориальный департамент АФМ по Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй", передает BaigeNews.kz.
Расследование проходит по факту хищения бюджетных средств в особо
16.02.2022
-
Аудиторов призвали не укрывать сведения о незаконном выводе денег из РК
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что только меньшая часть аудиторских компаний направляют в АФМ сведения о подозрительных операциях своих клиентов, передает BaigeNews.kz.
Напомним, аудиторские компании, оказывая услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявлен
16.02.2022
-
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового
14.02.2022
-
Общественный совет АФМ просит казахстанцев помочь вернуть выведенные из страны деньги
Общественный совет Агентства Казахстана по финансовому мониторингу обратился к гражданам страны, с просьбой помочь с разработкой механизма возврата незаконно выведенных за рубеж денежных средств, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня, на расширенном заседании Правительства, Президент вновь вернулся к
09.02.2022
-
Ломбарды должны сообщать о подозрительных операциях клиентов - АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу напомнило ломбардам о необходимости сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов, передает BaigeNews.kz.
Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды. Сюда они могут сбыть или оставить
09.02.2022
-
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Он задержан территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении долж
04.02.2022
-
Преступную группировку задержали за неуплату налогов и выращивание марихуаны в Алматы
В Алматы задержали участников преступной группировки, которую обвиняют в неуплате налогов более чем на три миллиарда тенге и выращивании марихуаны, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы в
03.02.2022
-
Пользоваться сниженным тарифом на воду смогут жители Атырауской области
Необоснованное повышение цен на воду пресекли в Атырауской области. В результате тариф был снижен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Известно, что территориальный департамент АФМ по Атырауской области выявил завышение монополистом тарифа на подачу воды по магистральным трубопроводам
02.02.2022
-
Компанию Ericsson Nikola Tesla подозревают в мошенничестве по делу Биртанова
Эта новость возмутила адвокатов подсудимых.
28.01.2022
-
Сотрудники дома престарелых пять лет присваивали пособия и пенсии в Карагандинской области
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в учреждении на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 п
25.01.2022
-
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финмониторингу
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому монитори
08.01.2022
-
Почти 60 миллионов тенге украли при строительстве сетей в Павлодаре
В Павлодарской области выявлено хищение бюджетных средств, направленных на строительство спорткомплекса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Речь идет о строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлода
30.12.2021
-
Более 161 миллиона тенге бюджетных денег похитили в Костанайской области
В Костанайской области выявлено хищение субсидий в агропромышленном комплексе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Следствие установило, что хищение происходило с 2018 по 2019 годы.
Группа людей, среди которых — руководитель ТОО в рам
29.12.2021
-
Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента
Жителя Шымкента осудили за нанесенный ущерб государству в размере миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
А. Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям для уклонения от уплаты налогов.
По дан
27.12.2021
-
Хищение бюджетных средств на 28 миллионов тенге выявили в Алматы
В Алматы выявили факт хищения бюджетных средств на сумму более 28 миллионов тенге, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководител
24.12.2021
-
Поставщиков поддельной продукции Microsoft задержали в Алматы
Канал продаж нелицензионного программного обеспечения Microsoft пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, передает BaigeNews.kz.
Для своих целей злоумышленники использовали несколько подставных компаний. Они принимали участие в государственных закупк
24.12.2021
-
В Нур-Султане и Алматы задержали преступников, продававших наркотики несовершеннолетним
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет национальной безопасности провели спецоперацию в Нур-Султане и Алматы. В результате была предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана, передает BaigeNews.
23.12.2021
-
Бывший сотрудник АФМ задержан за превышение власти
Задержан бывший сотрудник Агентства РК по финансовому мониторингу, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает BaigeNews.kz.
Уроженец Акмолинской области Дастанбек Кайырбеков 1984 года рождения подозревается в превышении должностных полномочий
"В ходе оперативно-розыскных ме
13.12.2021