АФМ
-
Факт незаконной реализации нефтепродуктов пресекли в Павлодарской области
В Павлодарской области пресечён факт транспортировки и реализации нефтепродуктов без документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным АФМ, установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тысячи тонн на сумму более 610 миллионов
09.08.2022
-
Цех по производству поддельного алкоголя накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Как было установлено сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области, работники цеха использовали в производстве поддельные учё
08.08.2022
-
Под видом майнинга работала финансовая пирамида в ЗКО
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области выявил очередную финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz.
Было установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram привлекались деньги граждан в финансовую пирамиду BINCLOUD.
Согласно программе BINCLOUD фи
08.08.2022
-
В Казахстане предложили изменить законодательство для противодействия отмыванию доходов
Агентство финансового мониторинга (АФМ) предлагает ввести изменения в уголовно-процессуальный кодекс Казахстана. На сайте "Открытые НПА" на публичное обсуждение выложен законопроект, который изменит уголовно-процессуальное законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученн
05.08.2022
-
ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур разоблачена в Кокшетау
Департаментом Агентства финансового мониторинта по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает BaigeNews.kz.
ОПГ с февраля 2016 года по июль 2019 года неоднократно выписывались фиктивны
05.08.2022
-
Игорные притоны в съёмной квартире и сауне выявили в Атырау
Сотрудниками департамента АФМ по Атырауской области выявлены незаконные игорные заведения, сообщает BaigeNews.kz.
Как выяснилось, двое граждан, будучи в сговоре, с августа прошлого года по июнь нынешнего арендовали квартиру и сауну, где организовали игорные притоны.
Приговором суда за незаконную о
04.08.2022
-
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали в Шымкенте
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали жители Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.
Факт выписки фиктивных счетов-фактур установлен территориальным Департаментом АФМ. Суд признал троих фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде
04.08.2022
-
Финпирамиду Innova Gold выявили в Алматы
Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресекли в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организат
03.08.2022
-
Незаконную продажу ГСМ за рубеж на четыре миллиарда тенге выявили в АФМ
С начала года сотрудники Агентства по финансовому мониторингу завели 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz. Сообщается о 20 тысячах тонн нелегально вывезенных за границу ГСМ на общую сумму четыре миллиарда тенге.
"В рамках досудебного расследовани
01.08.2022
-
В ВКО "накрыли" очередной подпольный алкоцех
Ещё один подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции "накрыли" в Усть-Каменогорске, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу республиканского Агентства финансового мониторинга.
Розлив был организован в помещениях производственных баз. Работники цехов производили суррогатный
29.07.2022
-
За махинации с субсидиями осудили работников АПК в Костанайской области
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, предназначенных для субсидий на приобретение семян картофеля, завершено в Костанайской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга Казахстана.
Фигуранты дела заключали фиктивные договора на поставку
29.07.2022
-
Классическую финпирамиду разоблачили в СКО
Факт организации деятельности финансовой пирамиды HERMES LTD выявлен департаментом агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный орган АФМ.
Правоохранители в финансовой сфере сообщили, что с 2019 по 2022 годы в СКО действ
28.07.2022
-
Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Кызылорде
В Кызылорде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса, передает BаigeNews.kz. Им назначили штрафы в размере 200 и 1000 МРП.
"Гражданин Цой О.Н. организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. Он от имени букмекерско
27.07.2022
-
Три тысячи сайтов с рекламой финпирамид заблокировали в Казахстане
С начала года в Казахстане заблокировали три тысячи сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу Казахстана.
АФМ качественно перестроило работу в отношении финпирамид. С широким применением аналитических инструментов в Агент
26.07.2022
-
Eden Life: еще одну финпирамиду обнаружили в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, передает BaigeNews.kz.
"Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить сумм
25.07.2022
-
Финпирамиду World Business Consulting маскировали под инвесткомпанию - АФМ
В Нур-Сулане сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что она маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
"Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверч
22.07.2022
-
Бизнесмен Мурат Боранбаев объявлен в розыск
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики. По неподтвержденным данным, Мурат Боранбаев является братом одного из богатейших людей в Казахстане — Кайрата
21.07.2022
-
Группа мужчин занималась рейдерскими захватами - АФМ
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС: Та
21.07.2022
-
Проколол шины полицейского авто, побил работника АФМ. Задержан адвокат Бурхан Жансейтов
Адвокат Бурхан Жансейтов задержан за воспрепятствование деятельности правоохранительных органов, направленных на ликвидацию ОПГ. Об этом рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz.
"Показательно поведение адвоката Жансейтова Бурхана, защищавшего интересы э
15.07.2022
-
Подпольное производство дезинфицирующих средств выявили в Алматы
В Алматы мошенники изготавливали и продавали дезинфицирующие средства под маркой "Септохим", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, факт незаконного изготовления и реализации в крупном размере выявлен и пресечён Департ
14.07.2022