АФМ
-
960 тонн бензина под видом газа пытались вывезти из РК в Кыргызстан
960 тонн бензина пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
На железнодорожной станции "Манкент" пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-9
10.12.2021
-
Топ-менеджер похитил у АО "Кселл" 450 миллионов тенге
В Алматы ведется досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions» - субъекта квазигосударственного сектора, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что экс-финдир подделывал финансовые документы и незаконно выписывал авансы на св
08.12.2021
-
Документы для соцвыплат кандасам подделывал житель Алматинской области
Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющие право получить завышенные выплаты кандасам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Исхан Улан 1971 года рождения изготавливал и сбывал поддельные трудовые книжки, дающие право на по
06.12.2021
-
Алматинец ввез в Казахстан 185 тонн кальянного табака под видом ткани из пряжи
Жителя Алматы осудили за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники АФМ по городу Алматы выявили незаконный ввоз табака для кальяна весом 185 тонн на таможенную территорию РК (Алматы) из Турецкой Республики,
03.12.2021
-
Карагандинца осудили за организацию незаконных азартных игр
В Карагандинской области пресекли факт незаконной организации игры в покер, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержали мужчину за организацию незаконного
02.12.2021
-
Фиктивные счета-фактуры на 300 миллионов тенге выписал директор ТОО в Карагандинской области
В Карагандинской области пресекли факт выписки фиктивных счетов-фактур, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО "ГорСнаб", который выписывал фикт
30.11.2021
-
Альтернативу ипотеке предлагали казахстанцам организаторы финпирамиды
В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что организаторы финансовой пирамиды через социальные сети и мессенджер WhatsApp привлекали физические лица, пре
30.11.2021
-
Алматинец выписал фиктивные документы на 2,6 миллиарда тенге
29.11.2021
-
Инвестировать в виртуальные земельные участки предлагала компания в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресекли деятельность компании Crowd с признаками финансовой
29.11.2021
-
ОПГ в Шымкенте выписывали фиктивные счета-фактуры. Бюджет потерял три миллиарда тенге
В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, причинивших государству ущерб на три миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Территориальный департаментом Агентства по г. Шымкент завершил досудебные расследования в отношен
25.11.2021
-
Более миллиарда тенге незаконно вывел из Казахстана уроженец Китая
В Атырау директора ТОО "Монтаж-01″ осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге за рубеж, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Незаконные действия директора товарищества по выводу более 2,9 миллиона долларов (более миллиарда 200 миллионов т
24.11.2021
-
Главбух ветстанции украла семь миллионов тенге из бюджета в Костанайской области
Главный бухгалтер ветстанции в Костанайской области незаконно перечисляла деньги на свой счет и карточные счета сотрудников ветстанции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Хищение бюджетных средств выявили в КГП "Ветеринарная станция Аулиеколь
24.11.2021
-
Алматинка помогла компаниям уклониться от налогов на два миллиарда тенге
Жительницу Алматы осудили за незаконное обналичивание денег, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении гражданки Т. Еремеевой, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
С
22.11.2021
-
Налоги на 900 миллионов тенге не уплатила жительница Нур-Султана
Жительница столицы выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что Департамент экономических расследований по Нур-Султану завершил уголовное дело в отношении директора ТОО "АйДи
19.11.2021
-
Почти 500 тонн бензина пытались вывезти из РК в РФ под видом растворителя
Из Павлодарской области в Россию собирались вывезти большой объем ГСМ под видом растворителя, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Незаконный вывоз из Казахстана в Россию более 480 тонн бензина марки АИ-92 пресечен территориальным депар
17.11.2021
-
ОПГ занималась изготовлением поддельных лекарств в Алматинской области
В Алматы осудили участников и организаторов организованной преступной группировки за изготовление более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов "сомнительного происхождения", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что Департамент экономических расследовани
17.11.2021
-
За хищение 26 миллионов тенге осудили бухгалтера колледжа в Павлодарской области
К семи годам лишения свободы приговорили главного бухгалтера колледжа в Павлодаре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направил в суд уголовное дело по факту хищения денежны
15.11.2021
-
"Фальшивые купюры чаще всего реализуют в Алматы" - эксперт-криминалист в проекте "20:21"
Поддельные купюры чаще всего обнаруживают в Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на главу криминалистического управления АФМ Марата Умергалиева.
Он стал гостем проекта «20:21» на YouTube-канале портала. По словам эксперта, именно в Алматы, а точнее на алматинских рынках актив
13.11.2021
-
Организаторов интернет-казино осудили в Кызылординской области
В Кызылорде осудили двух организаторов незаконного игорного бизнеса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино.
Жители Кызылор
08.11.2021
-
АФМ сделало заявление по делу экс-министра Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на появившуюся информацию о затягивании сроков расследования уголовного дела экс- министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает BaigeNews.kz.
"В СМИ и социальных сетях распространяются сведения о затягивании сроков расследования уг
29.10.2021