АФМ
-
Незаконную игру в рулетку с крупье организовал житель Алматинской области
Незаконно установленные рулетки без специального разрешения выявили в нескольких игорных заведениях Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ РК.
Игровые залы были расположены на территории Алматинской области. Однако они имели разрешение только на работу
13.07.2022
-
На 50 процентов снизили тарифы на водоснабжение после расследования АФМ в Атырауской области
На 54,4 процента снизили тарифы на водоснабжение населению города Кульсары и Нового Каратона в результате расследования АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, директор ГКП "Жылыойсу" Атырауской области по фамилии Алагузов с 2019 по 2021 годы установил монопольно
12.07.2022
-
Чиновники похитили деньги при строительстве семейной амбулатории и школы в Атырауской области
В Атырауской области чиновников заподозрили в хищении денег при строительстве социальных объектов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Департаментом АФМ по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц "Управления
11.07.2022
-
Более 171 миллиона тенге украли в рамках проекта "Жас маман" в Жамбылской области
Более 171 миллиона тенге украли в рамках проекта "Жас маман" в Жамбылской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследует территориальный департамент АФМ по Жамбылской
11.07.2022
-
Фиктивные счета-фактуры на 370 миллионов тенге выписала компания в Кызылординской области
Фиктивные счета-фактуры на 370 миллионов тенге выписала компания в Кызылординской области. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"Департамент АФМ по Кызылординской области пресёк деятельность ТОО "Жетіашар", которое выписывало фиктивные счет
08.07.2022
-
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учётно-контрольными марками ликвидир
07.07.2022
-
Ущерб государству на 265 миллионов тенге нанесла государству ОПГ в Карагандинской области
Более 265 миллионов тенге ущерба нанесла государству преступная группа, выписывавшая фиктивные счета-фактуры в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование в
05.07.2022
-
Мошенничество в особо крупном размере: АФМ расследует хищение имущества AsiaCredit Bank
В агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили о проведении досудебного расследования по факту хищения имущества AsiaCredit Bank, передаёт BaigeNews.kz.
"Департамент АФМ по городу Алматы проводит досудебное расследование по факту хищения имущества АО AsiaCredit Bank по статье
04.07.2022
-
Фиктивные счета-фактуры на 6,5 миллиардов тенге выписали бизнесмены в Павлодарской области
Факты незаконной выписки счетов-фактур пресекли сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Граждане Вильгельм Легин и Сергей Рыжаков создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по
01.07.2022
-
Бюджетные деньги на площадки для детей с инвалидностью украл директор ТОО в Шымкенте
Директора фирмы в Шымкенте подозревают в хищении денег из бюджета, выделенных для строительства детских площадок для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Департамент АФМ по городу Шымкент начал досудебное расследование в отношении д
30.06.2022
-
Суд рассматривает дело о подделке валюты и продаже психотропных веществ в особо крупном размере в Шымкенте
Суд рассматривает дело о подделке долларов и продаже в особо крупном размере в Шымкенте. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Территориальный департамент АФМ по Шымкенту завершил и направил в суд уголовное дело по реализации поддельных денежн
29.06.2022
-
Игровые терминалы с оборотом 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана
Терминалы с оборотом в 10 миллионов тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Двух жителей столицы обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования р
29.06.2022
-
Порядка шести миллиардов тенге незаконно привлекла финпирамида World Business Consulting в Алматы
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting завершили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Как сообщили в АФМ, организаторы пирамиды предлагали гражданам внести денежные средс
27.06.2022
-
Контрабандные сигареты на 20 миллионов тенге пытались продавать в магазинах Кокшетау
Контрабандные сигареты на 20 миллионов тенге пытались продавать в магазинах Кокшетаую Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства начал департамент АФМ по Акмолинской
24.06.2022
-
Сотрудники МВД замечены в противоправных действиях - Токаев
Вопрос качества репутации всей правоохранительной системы Казахстана поднял президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последнее время участились жалобы на
23.06.2022
-
Проверку по заявлению о рейдерском захвате компании начали в Алматы
В Алматы начата проверка по поступившему в департамент экономических расследований заявлению о рейдерском захвате ТОО "KARUAN", передаёт BaigeNews.kz.
"На запросы СМИ сообщаем, что 17 июня 2022 года из прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявле
21.06.2022
-
Организатор финпирамиды привлекала вкладчиков через WhatsApp в Караганде
Агентство по финансовому мониторингу пресекло очередную финансовую пирамиду в Караганде. Её организатор основала в WhatsApp группы для привлечения вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первая — в привлечении инве
20.06.2022
-
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя выявили в СКО
В Северо-Казахстанской области выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
Сообщается, что департамент АФМ по СКО пресек деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции к
16.06.2022
-
Карагандинец осужден за незаконную реализацию дизтоплива
В Карагандинской области осудили местного жителя за незаконное приобретение, хранение и реализацию нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепрод
15.06.2022
-
Более 490 миллионов тенге налогов не поступило в бюджет из-за ОПГ в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ изобличил преступную группировку, которая в 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная группа под руководством гражданина Виталия Хана выписывала фиктивные счета-фактуры в адрес контрагентов от се
13.06.2022