АФМ
-
16 лет лишения свободы получил казахстанец за посылку
Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой на
16.01.2025
-
Фальшивые деньги на сумму около 80 млн тенге изъяли в Казахстане
Это данные за 2024 год.
10.01.2025
-
Преступные доходы на 152 млрд тенге конфисковали в Казахстане
Об этом рассказал глава АФМ.
08.01.2025
-
36 нелегальных криптообменников ликвидировали в Казахстане
Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.
06.01.2025
-
Приговор вынесли в Шымкенте по факту хищения сотен миллионов тенге
Трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы.
06.01.2025
-
Почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО
Подозреваемые с санкции суда арестованы и водворены в следственный изолятор.
05.01.2025
-
Более 2 млрд тенге получила женщина в Астане от содержания притона
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО.
26.12.2024
-
Собаки-сыщики из АФМ выявили контрабанду крупной партии наркотиков
Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов и 9500 евро.
20.12.2024
-
Ущерб в 400 млн тенге: казахстанцев осудили за массовую незаконную регистрацию авто
На учёт незаконно поставлено 55 авто с использованием поддельных документов.
20.12.2024
-
В АФМ сообщили об аресте недвижимости и имущества Перизат Кайрат
Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.
13.12.2024
-
Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы
Задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц.
12.12.2024
-
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане
В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.
09.12.2024
-
Дело на 32 млн тенге: в ВКО осудили бывшего работника филиала Правительства для граждан
Он получал незаконные вознаграждения на свой личный счёт в банке.
05.12.2024
-
Контрабандист спрятал в капусте 70 тысяч пачек сигарет
Товар изъяли и уничтожили.
04.12.2024
-
Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте
На недвижимость виновных лиц наложили арест.
03.12.2024
-
Сотни миллионов тенге незаконно заработали майнеры в Казахстане
В АФМ привели данные по работе с начала года.
02.12.2024
-
Двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США
В одной из посылок было обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.
25.11.2024
-
Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ
Аферисты предлагают быстрый "возврат денег", вложенных в мошеннические проекты
20.11.2024
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
Главу благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Чт
18.11.2024