АФМ
-
ОПГ занималась изготовлением поддельных лекарств в Алматинской области
В Алматы осудили участников и организаторов организованной преступной группировки за изготовление более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов "сомнительного происхождения", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что Департамент экономических расследовани
17.11.2021
-
За хищение 26 миллионов тенге осудили бухгалтера колледжа в Павлодарской области
К семи годам лишения свободы приговорили главного бухгалтера колледжа в Павлодаре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направил в суд уголовное дело по факту хищения денежны
15.11.2021
-
"Фальшивые купюры чаще всего реализуют в Алматы" - эксперт-криминалист в проекте "20:21"
Поддельные купюры чаще всего обнаруживают в Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на главу криминалистического управления АФМ Марата Умергалиева.
Он стал гостем проекта «20:21» на YouTube-канале портала. По словам эксперта, именно в Алматы, а точнее на алматинских рынках актив
13.11.2021
-
Организаторов интернет-казино осудили в Кызылординской области
В Кызылорде осудили двух организаторов незаконного игорного бизнеса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино.
Жители Кызылор
08.11.2021
-
АФМ сделало заявление по делу экс-министра Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на появившуюся информацию о затягивании сроков расследования уголовного дела экс- министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает BaigeNews.kz.
"В СМИ и социальных сетях распространяются сведения о затягивании сроков расследования уг
29.10.2021
-
"Платформа не работает" - в АФМ прокомментировали уголовное дело в отношении Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает корреспондент BaigeNews.kz.
В ведомстве в целом ничего нового не сообщили, но отметили, что интеграционная платформа, которая должна была заработать в
28.09.2021
-
Защита Елжана Биртанова заявила о давлении на окружение экс-министра здравоохранения
Защитники бывшего главы Министерства здравоохранения РК Елжана Биртанова сообщили о фактах давления со стороны следственного органа в адрес его близких, передает корреспондент BaigeNews.kz. Родной брат экс-министра заявил, что на окружение Биртанова заводят уголовные дела.
"Осуществляется давление
28.09.2021
-
Должностных лиц "Мангистаумунайгаз" осудили за фиктивные договоры по восстановлению документов
Должностные лица АО "Мангистаумунайгаз" осуждены за заключение фиктивных договоров по восстановлению и регистрации документов недвижимости, передает BaigeNews.kz. О завершении уголовного дела сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
"Территориальным департаментом АФМ
28.09.2021
-
За 15 тысяч тенге продавали паспорта вакцинации в сельской больнице Жамбылской области
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились промежуточными результатами работы по выявлению и пресечению фактов изготовления и распространения поддельных паспортов вакцинации от COVID-19 и результатов ПЦР-тестирования, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в территориальный деп
24.09.2021
-
Как расследуют "умные преступления". Или что могут криминалисты найти в вашем телефоне
Очень часто в СМИ появляются новости о том, что в Казахстане задержали очередных фальшивомонетчиков или обнаружили ряд лжепредприятий. Нередко также мы читаем заголовки про изобличенных организаторов незаконного игорного бизнеса. За раскрытием таких преступлений стоят не только силовые структуры. Са
12.07.2021
-
Нарушения на 76 миллионов тенге выявили в детских домах РК
Финансовая разведка совместно с территориальными департаментами Агентства по финансовому мониторингу РК выявила 21 нарушение в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент BaigeNews.kz. Общая сумма ущерба составила свыше 76 миллионов тенге.
"Ча
01.07.2021