АФМ
-
Фальшивые доллары продавал казахстанец в одном из кафе Шымкента
Поддельные доллары США пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано Департаментом АФМ по городу Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств
20.02.2024
-
АФМ расследует дело в отношении совладельца крупной компании в Казахстане
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" В. Долгалева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Викт
15.02.2024
-
Малахова назначили председателем Агентства по финансовому мониторингу
Дмитрий Малахов назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
"Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой
13.02.2024
-
Дело о хищении в АО "Казкоммерцбанк": арестованы авто на 45 млрд тенге
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"С санкции
12.02.2024
-
Обнаружена растрата средств, выделенных на кроссовки для участников Азиатских игр
Дирекцию развития спорта подозревают в растрате средств, предназначенных для закупа экипировки для участия в Азиатских играх, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили пресс-службе АФМ РК, в столичном департаменте ведомства начато досудебное расследование по факту хищения денежных средств в
10.02.2024
-
Казахстанец занимался контрабандой рыбы в страны Евросоюза
В Алматинской области пресекли контрабанду рыбной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
В АФМ сообщили, что ведут расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере.
По их данным, в период с и
06.02.2024
-
Подпольный цех по производству жидкостей для вейпов организовал житель Астаны
Департаментом АФМ по г.Астана при координации прокуратуры города пресечена незаконная деятельность производства, хранения и реализации подакцизных товаров в крупных размерах, а именно жидкостей для электронных курительных устройств (вейп), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Подозреваемый п
31.01.2024
-
Поверив рассылке в Telegram, кокшетауцы вложили в финпирамиду 291 млн тенге
В Кокшетау руководитель структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Tianging незаконно привлекла в оборот 291 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области
Сотрудники АФМ установили, что в Кокшетау руководите
30.01.2024
-
Бывший сотрудник полиции два года незаконно регистрировал авто в Акмолинской области
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Данные действия повлекли причинение уще
29.01.2024
-
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписал житель Карагандинской области
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование.
"Преступная схема заключалась в исп
26.01.2024
-
В хищении 1,8 млрд тенге подозревают бухгалтеров отделов образования в Туркестанской области
Расследование в отношении бухгалтеров отделов образования начал департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры. Нескольких сотрудников подозревают в хищении 1,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела
25.01.2024
-
Крупные хищения в сфере образования заметили в одном из районов Туркестанской области
Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены по Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что бухгалтеров отдела образования Келесского района подозревают в незаконном присвоении вверенного имущества. Как пр
24.01.2024
-
Главу финпирамиды "Капитал мечты" задержали в Мангистауской области
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвес
22.01.2024
-
Два иностранца незаконно ввезли контрабанду на 32,5 млн тенге в Казахстан
Вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства ввозили под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость два иностранца в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентства Республики Казахстан по ф
11.01.2024
-
Досудебное расследование начато в отношении онлайн-казино 1WIN
Департаментом АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz.
По информации АФМ, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмеке
09.01.2024
-
Контрабандный канал по сбыту наркотиков из США пресекли в Алматы
В Алматы завершилось досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США.
"У него обнаружены и изъя
08.01.2024
-
Вагон подпольных сигарет пытались завезти из Кыргызстана
Попытку ввоза из Кыргызской Республики вагона табачных изделий без товаросопроводительных документов стоимостью более 808 млн тенге пресекли Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, сог
05.01.2024
-
В розыск объявили экс-директора "Алматыэлектротранс"
Бывшего главу ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова объявили в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.
В ориентировке сказано, что 56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней.
Дело зарегистрировал
03.01.2024
-
Казахстан повысил свои позиции в антиотмывочном рейтинге
В ежегодном рейтинге "Basel AML Index" Казахстан повысил свою позицию сразу на 27 строчек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Рейтинг "Basel AML Index" - самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансир
29.12.2023
-
Членам крупной финансовой ОПГ в Алматы суд вынес приговор
В Алматы осудили пятерых членов преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Ведомство завершило досудебное расследование и установило, что члены организо
27.12.2023