АФМ
-
Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Мурата Досмуратова окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования служебных полномочий вопреки интереса
25.07.2024
-
Мужчина проглотил наркотики на таможне
Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.
При досмотре легковой автомашины марки "Lada Largus", у гражданина 1991 г.р., обнаружен подозрительный сверток, обмотан
18.07.2024
-
Хищение более 40 млн тенге выявили в организации по неолимпийским видам в Астане
Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" г.Астаны выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В период 2021-2022 гг. должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денеж
11.07.2024
-
Подпольное казино ликвидировали в Караганде
Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры "Покер", установил
10.07.2024
-
Глава группы авторского надзора вымогал взятку со строителей медобъектов в Костанайской области
Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогатель
09.07.2024
-
Казахстанцев предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой валюты
В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки.
“Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчи
18.06.2024
-
Неучтенный спирт продавал завод подпольным производителям суррогата в Шымкенте
Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г.Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Неучтенный спирт реализовывали лицам,
17.06.2024
-
3,5 кг гашишного масла пытались провезти в Астану через таможню
Факт поставки из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" и курьерской службы "DHL", передаёт BaigeNews со ссылкой на пр
13.06.2024
-
За разглашение госсекретов осужден сотрудник АФМ
В Шымкенте к 5 годам лишения свободы приговорили сотрудника АФМ. Его признали виновным за разглашение государственных секретов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
“Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. осужден по части 3 ста
04.06.2024
-
Оптовых реализаторов вейпов осудили в Алматы
АФМ завершил расследование в отношении оптовых реализаторов вейпов, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы установлены торговые и скл
29.05.2024
-
Продукты по завышенным ценам поставляли столичные предприниматели в детские сады
Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации города Астана, выявлены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности.
“В настоящее время дост
28.05.2024
-
Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты выявили в Шымкенте
Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере н
24.05.2024
-
Рейдерский захват в Алматы: на какой стадии уголовное дело ОПГ Коспаева
Заместитель председателя Агентства РК по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о деле ОПГ Елдоса Коспаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Дело окончено. Сейчас процесс уже на стадии ознакомления. Дело в том, что там 508 томов, это не считая вещественных доказательств, видео и аудиозаписей, которые на
22.05.2024
-
Сколько денег вернул Боранбаев правительству Казахстана
Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов прокомментировал вопрос о том, сколько денег вернул правительству бизнесмен Кайрат Боранбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"В общей сложности по уголовному делу, по которому был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он доброволь
22.05.2024
-
АФМ И НПП договорились о сотрудничестве в сфере защиты бизнеса
Состоялась встреча Председателя АФМ с представителями НПП "Атамекен" и Уполномоченным по защите прав предпринимателей, в ходе которого подписано трёхстороннее Соглашения о взаимном сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет
16.05.2024
-
Какие регионы Казахстана лидируют по наркопреступности
АФМ ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров, передаёт BaigeNews.
В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где о
24.04.2024
-
Исключили посредников: Более 6 млн тенге сэкономили больницы в Кызылорде
В трёх больницах в Кызылординской области (Центр фтизиопульмонологии, Центр психического здоровья и Центр оказания социальных услуг №1) после проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов исключили посредников. Учреждения сэкономят более шести миллионов тенге, передаё
16.04.2024
-
По завышенным ценам покупали продукты в больницах Кызылординской области
В трёх областных больницах Кызылординской области закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась по завышенным ценам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
После проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредн
15.04.2024
-
Замруководителя управления занятости Павлодарской области получила срок за хищение госсредств
Факты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявлены Агентством по финансовому мониторингу в рамках ОПМ "Қамқор", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении з
12.04.2024
-
АФМ начало расследование в отношении строителей прорванных плотин
Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов сообщил, что Агентством ведутся досудебные расследования в трёх регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, передаёт к
11.04.2024