АФМ
-
Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области
Государству причинен материальный ущерб на сумму более 37 миллионов тенге.
25.07.2023
-
В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской
26 тонн российской пшеницы вывезли в страны Центральной Азии под видом казахстанского зерна.
25.07.2023
-
Криптовалюту за поддельные доллары пытались купить в Алматы
Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты, передаёт Baigenews.kz. Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы.
В ходе осмотра автотранспортного средства у о
24.07.2023
-
В Костанае осудили пять человек за продажу поддельных долларов
Шарапиев поставлял фальшивую валюту, а продавали её на территории Костанайской области Жакупов и Шаймердинов. В Астане подделку реализовывали супруги Бердимуратовы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.
Из 30 000 поддельных долларов, 28 600 изъяли.
Подсудимым вменялась статья "Изготовление, хра
20.07.2023
-
Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге
Департамент АФМ по Шымкенту изобличил деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров изобличена сотрудниками департаментом АФМ по Шымкенту, передаёт BaigeNews.kz.
"Ими образовано всего шесть компаний, о
19.07.2023
-
Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий
18.07.2023
-
Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма
Осуждённый экс-глава КНБ РК Карим Масимов включён в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, передаёт BaigeNews.kz.
Данный перечень размещён на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу. В список, помимо Масимова, попали осуждённые вместе с ним его бывшие заместители Ан
18.07.2023
-
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
13.07.2023
-
Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие
Житель Шымкента попал под следствие, запустив онлайн-казино через социальную сеть TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
28-милетний мужчина вёл стримы игры "Тринка Шамай" сразу с четырёх аккаунтов.
"Он купил у незнакомых ему людей аккаунты в TikTok и банковскую
12.07.2023
-
В Рудном расследуют возможное хищение пенсий постояльцев дома престарелых
Этот факт "НГ" подтвердили в департаменте по противодействию в коррупции по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Сообщаем, что в соответствии со статьей 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - Они могут быть преданы гласности только с раз
07.07.2023
-
Фальшивые деньги: как отличить подделки, рассказали в АФМ
В Казахстане растёт число фактов выявления сбыта поддельных купюр. В Агентстве по финмониторингу просят граждан быть внимательными при оплате товаров и услуг наличными и проверять подлинность банкнот при обмене, передаёт BaigeNews.kz.
Так, в Костанайской области группа лиц занималась сбытом поддель
05.07.2023
-
Директор Almaty Kuat осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание денег
Директор Almaty Kuat осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание более чем 620 млн тенге.
05.07.2023
-
Карагандинцы вложили 27 млн тенге в финпирамиды "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90"
Сразу две финансовые пирамиды выявили в Карагандинской области. Их организовала жительница города по типу старой советской игры "Чёрная касса" и вела в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".
Заявления в департамент экономических расследований написали 32 человека. Хо
04.07.2023
-
АФМ расследует 21 дело о хищении в сфере спорта на 270 миллионов тенге
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании дел по хищению бюджетных средств, выделенных для развития сферы физической культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве сообщили, что только за шесть месяцев 2023 года в п
04.07.2023
-
Контрабанду сигарет на 7 млн тенге обнаружили при осмотре грузовика в Жетысу
В области Жетысу изъята нелегальная партия 10 тысяч пачек сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сигареты без учетно-контрольных марок на сумму более семи миллионов тенге обнаружили при осмотре грузовика. Нелегальный товар изъяли и возбу
03.07.2023
-
17 000 бутылок и 3 500 литров спирта: кустарный алкоголь продавали сразу в нескольких городах
В Степногорске группа лиц организовала подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Как уточнили в АФМ, работники кустарных производств использовали поддельные учётно-контрольные марки для п
01.07.2023
-
На 46 млн тенге обманула кызылординцев финпирамида
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Qnet" проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деят
30.06.2023
-
Крупное онлайн-казино "накрыли" в трёх городах Казахстана
В Агентстве по финансовому мониторингу начали досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.
Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram канале, где были указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата произв
29.06.2023
-
Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір"
В угледобывающем предприятии "Богатырь-Көмір" выявили крупные хищения на системной основе, передает BaigeNews.kz. Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 миллионов тенге.
"Установлено, что подозреваемый
27.06.2023