финансовая пирамида
-
На организаторов финпирамид R.O.I. Club и B2B Jewelry завели уголовное дело
Минфин назвал признаки финансовых пирамид.
12.10.2020
-
Ущерб от пирамиды Questra World в Казахстане составил более миллиарда тенге
21.09.2020
-
Имущество на 2 миллиарда тенге изъяли у учредителей "Гарант24", "Выгодный займ" и "Estate ломбард"
Изъятое имущество направят на погашение ущерба потерпевшим.
15.09.2020
-
Астанчанка заманила в финансовую пирамиду больше тысячи казахстанцев
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", передает BaigeNews.kz со ссыл
03.08.2020
-
Казахстанского фигуранта дела о финансовых пирамидах задержали в Москве
Подозреваемый С. Фролов находится в следственном изоляторе.
18.06.2020
-
Более 3,9 миллиардов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду
Финансовая пирамида работала в 17 городах страны.
16.06.2020
-
Финансовые пирамиды РК: за три года возбуждено 42 уголовных дела
Более 9 тысяч человек написали заявления на "Гарант 24", "Estate Ломбард" и "Выгодный займ".
04.06.2020
-
На 37 миллионов долларов обманул казахстанцев основатель финансовой пирамиды
Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает Первый канал "Евразия".
27 мая десятки людей собрались у здания Департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер".
29.05.2020
-
Женщина подозревается в организации финансовой пирамиды в Казахстане
Отмечается, что в настоящее время с заявлением в полицию обратились более 40 пострадавших вкладчиков.
14.05.2020
-
Учредителя "Гарант 24 Ломбард" экстрадировали из Молдовы в Казахстан
Главный фигурант дела о финансовых пирамидах - учредитель "Гарант 24 Ломбард" - экстрадирован из Молдовы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"30 апреля Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по
30.04.2020
-
Задержан учредитель компании "Выгодный займ" в Актобе
Есиркепов водворен в следственный изолятор.
29.02.2020
-
Более 40 жителей Алматинской области стали жертвами финансовых пирамид с начала 2020 года
Более 40 жителей Алматинской области пострадали от финансовых пирамид с начала года, передает Baigenews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В 2019 году органами уголовного преследования было зарегистрировано восемь материалов досудебного расследования за создание и руководство финан
19.02.2020
-
Около 15 тысяч человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Актобе
Начато досудебное расследование по статье 217 УК РК.
10.02.2020