финансовая пирамида
-
36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам
За первые полгода в Казахстане зарегистрировано 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, ущерб, нанесённый казахстанцам от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности составил 35,9 миллиарда тенге. Этот пок
26.07.2023
-
450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал"
Жителя Астаны подозревают в создании фиктивной программы приобретения жилья, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.
Мужчина якобы заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до
17.07.2023
-
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
13.07.2023
-
Более 80 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging Group
В Шымкенте арестован основатель финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Group. Её участники вложили туда более 80 миллионов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финан
15.06.2023
-
Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду
Hit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по
09.06.2023
-
Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили
Руководитель финансовой пирамиды "Qnet LTD" избавилась от уголовного преследования, примирившись со своими жертвами, передаёт BaigeNews.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что она выплатила ущерб.
"Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения "Qnet LTD
07.06.2023
-
Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирами
26.05.2023
-
Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане
Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,
"По предварительной информации, они во
24.05.2023
-
АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО
Территориальный департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о создании финансовых пирамид. Речь идёт об инвестиционных проектах Life is good и Hermes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства
23.05.2023
-
АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане
Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может прове
22.05.2023
-
Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ
Деятельность финпирамид сегодня выходит за национальные рамки. Тысячи казахстанцев уже стали жертвами транснациональных мошеннических проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, за два го
30.03.2023
-
Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане
Искусственный интеллект помогает в поимке организаторов финансовых пирамид. Как это работает, на брифинге в СЦК рассказал замглавы Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.
IT-инструменты помогают вести поиск противоправног
30.03.2023
-
Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet
Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet п
24.03.2023
-
Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане
Ежегодно в Казахстане жертвами пирамид становятся несколько тысяч человек. Люди продают объекты недвижимости, в том числе квартиры, земельные участки, а также автомобили. Вырученные деньги казахстанцы закладывают, искренне полагая, что смогут заработать, вложив деньги в "инвестиционную компанию
15.03.2023
-
Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане
В Талдыкоргане городской суд вынес приговор оргунизатору компании Qnet по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Судом установлено, что летом 2018 года гражданка Т. зарегистрировалась на сайте международной компании Qnet и получ
10.03.2023
-
Как казахстанцы смогли купить находящиеся в угоне автомобили, объяснил глава МВД
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал скандальный случай, когда в Актобе у автовладельцев начали изымать автомобили, которые, как выяснилось, проходят в качестве вещдоков по громким уголовным делам "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других финансовым пирамид. Глава МВД от
09.03.2023
-
Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой
В Казахстан экстрадировали очередную подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой. По версии следствия, казахстанка обманывала своих жартв, обещая им доступное жильё, а затем скрывалась от следствия в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
"Офис Генеральн
04.03.2023
-
Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах
Автомобили группы актюбинцев оказались под арестом в рамках громкого дела о финансовых пирамидах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Владельцы приобрели авто у частных лиц через объявления в конце 2020 года. Привлекла невысокая цена и хорошее состояние, признают автолюбители. С
22.02.2023
-
Жертв финпирамиды "Plus capital" разыскивает полиция
Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО "PlusCapital" и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую
13.02.2023
-
Новую финпирамиду "AYBA-Жанұя" выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали горожанам помощь в получении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
В агентстве рассказали, что по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя" сотру
13.02.2023