финансовая пирамида
-
Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге
В Нур-Султане осуждены организаторы и руководители финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского суда.
"С. и Б. признаны виновными в незаконной финансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, в создании С. и в руководстве с Б. в группе лиц по п
09.09.2022
-
Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда
В Актобе поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид, от которых пострадало свыше 17 тысяч человек, вынесли приговор. Сроки от 7 до 18 лет получили все 48 фигурантов, передаёт КТК.
Многие даже не поверили, что отправятся в тюрьм
28.08.2022
-
18 лет лишения свободы получили организаторы финансовых пирамид в Актобе
Судом №2 города Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард". Организаторы были приговорены к 18 годам лишения свободы, остальные получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Об этом BaigeNews.kz рассказал Нурболат Султа
26.08.2022
-
Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat
Агентство по финансовому мониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в работе интернет-проекта TasksCat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. За приглашение нового участника им нач
24.08.2022
-
Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ
Департаментом АФМ по Акмолинской области начато расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства, организаторы предприятия использовали привычную для ф
19.08.2022
-
Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок ареста
Следственный суд Алматы 17 августа продлил срок ареста вайнера Мейржана Туребаева до 18 сентября для ознакомления с материалами дела, передаёт BaigeNews.kz.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финансовой пирамиды. Кроме него, в рек
18.08.2022
-
Жертвы нашумевшей финпирамиды встали на защиту аферистов в Актобе
В Актобе потерпевшие по делу о крупной финансовой пирамиде неожиданно поменяли позицию в отношении подсудимых, передаёт КТК.
Они вдруг заявили, что не хотят для фигурантов длительных тюремных сроков. Обвинение запросило от девяти до 20 лет тюрьмы. Но обманутые люди внезапно встали на защиту аферист
16.08.2022
-
Обманула вкладчиков на 86 миллионов тенге: организатора финпирамиды осудили в Кокшетау
В Кокшетау вынесли приговор по резонансному делу о создании и руководстве финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Финпирамиду организовала руководитель потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и "MANSUR AUTO" Р.Д.С. Жителям предлагали приобр
11.08.2022
-
Финпирамиду Innova Gold выявили в Алматы
Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресекли в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. В отношении организат
03.08.2022
-
Классическую финпирамиду разоблачили в СКО
Факт организации деятельности финансовой пирамиды HERMES LTD выявлен департаментом агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный орган АФМ.
Правоохранители в финансовой сфере сообщили, что с 2019 по 2022 годы в СКО действ
28.07.2022
-
Три тысячи сайтов с рекламой финпирамид заблокировали в Казахстане
С начала года в Казахстане заблокировали три тысячи сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу Казахстана.
АФМ качественно перестроило работу в отношении финпирамид. С широким применением аналитических ин
26.07.2022
-
Eden Life: еще одну финпирамиду обнаружили в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, передает BaigeNews.kz.
"Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить сумм
25.07.2022
-
Финпирамиду World Business Consulting маскировали под инвесткомпанию - АФМ
В Нур-Сулане сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что она маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
"Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверч
22.07.2022
-
Казахстан проверят на соответствие требованиям антиотмывочной системы
Подведены итоги полугодовой работы Агентства РК по финмониторингу: до 140 миллиардов тенге возвращено украденных активов.
18.07.2022
-
Токаев подписал "антипирамидный" закон
Реклама финпирамид с преступным умыслом наказывается от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
12.07.2022
-
Токаев поручил заранее выявлять организации с признаками финансовых пирамид
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, в ходе которого остановился на задачах по противодействию финансовым пирамидам. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие
30.06.2022
-
Сенат принял законопроект о финансовых пирамидах
Депутаты Сената приняли законопроект по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, передаёт BaigeNews.kz.
"Финансовые пирамиды – одна из серьёзных проблем. Поэтому в борьбе с финансовым мошенничеством большое значение имеет совершенствование действующего за
28.06.2022
-
Порядка шести миллиардов тенге незаконно привлекла финпирамида World Business Consulting в Алматы
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting завершили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Как сообщили в АФМ, организаторы пирамиды предлагали гражданам внести денежные средс
27.06.2022
-
Организаторов крупной финпирамиды осудили в Актобе
Суд поставил точку в одном из самых резонансных дел последних лет в Актобе. Приговор вынесли организаторам финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD, больше известной как просто "Голд". Потерпевшими признаны более 10 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Подозреваемых зад
24.06.2022
-
Организатор финпирамиды привлекала вкладчиков через WhatsApp в Караганде
Агентство по финансовому мониторингу пресекло очередную финансовую пирамиду в Караганде. Её организатор основала в WhatsApp группы для привлечения вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первая — в привлечении инве
20.06.2022