финансовая пирамида
-
Работавшую как инвесткомпания финпирамиду "накрыли" в Казахстане
В Алматы пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды под названием EdenLife, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида "маскировалась" под маркетинговую инвестиционную компанию. Её организаторы предлагали жителям вложить деньги в инвестиц
18.03.2022
-
Финпирамида притворялась производственным кооперативом в Костанае
В Костанае выявили финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива GАР, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что "кооператив" получал доход, привлекая физлица на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Им удавалось это, перераспределяя активы — та
10.03.2022
-
Задержана директор финпирамиды World Business Consulting
В Актау по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting расследуется уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получения
03.03.2022
-
1,3 миллиарда тенге собрали супруги-мошенники с двух тысяч казахстанцев
Руководители финпирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" привлекли 1,3 миллиарда тенге с двух тысяч вкладчиков Казахстана. Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Алматинской области установил, что эти деньги руковод
28.02.2022
-
Финпирамида "Свой дом": жительница Шымкента обещала 40% прибыли за неделю
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по городу Шымкент расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом".
По этом
25.02.2022
-
Более 70 миллионов тенге привлекла финансовая пирамида в Караганде и Темиртау
Финансовая пирамида, действовавшая в Караганде и Темиртау, привлекла более 70 миллионов тенге от вкладчиков, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что территориальный департамент АФМ по Карагандинской области пресек факт деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой
22.02.2022
-
Нас нашли как козлов отпущения — вайнер "Мейржач" об обвинении в создании финпирамиды
Популярный вайнер Мейржан Туребаев прокомментировал обвинение в создании финансовой пирамиды. Помимо него, под следствием оказались Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев, передает BaigeNews.kz.
В интервью изданию "Экспресс-К" Туребаев заявил, что не был совладельцем финансовой пирамиды Mu
10.02.2022
-
Известный вайнер "Мейржач" оказался под следствием из-за финансовой пирамиды
Популярный вайнер Мейржан Туребаев, известный как Мейржач, подозревается в совершении тяжкого преступления, передает корреспондент Baigenews.kz. Правда, арестовывать его не стали. Чтобы остаться на свободе, "звезде" Инстаграма пришлось внести залог в 1000 МРП (чуть более трех миллионов тенге).
10.02.2022
-
Более 31 тысячи человек пострадали от финансовых пирамид в РК
В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи человек. Общий ущерб составил порядка 54 миллиардов тенге. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает BaigeNews.kz.
"Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей
07.02.2022
-
"Называла Елбасы и Nur Otan". Как казахстанцы вложили в финпирамиду миллиард тенге
Два года назад СМИ заговорили о финансовой пирамиде, которая под видом социального фонда предлагала казахстанцам вложиться в ипотеку и автокредит, прикрываясь партией Nur Otan и "Жилстройсбербанком". По словам правозащитников, ущерб оценивается в более чем миллиард тенге, а жертвы обмана со всег
01.02.2022
-
Задержаны супруги, разыскиваемые за создание финансовой пирамиды в РК
Задержана семейная пара, разыскиваемая за создание финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее в Алматинской области выявили финансовую пирамиду, организаторы которой привлекали деньги под видом жилищного кооператива.
Руков
01.02.2022
-
Круизы, акции и драгоценности. Чем заманивают финансовые пирамиды "вкладчиков"
Цикл жизни современной пирамиды - всего несколько месяцев.
26.01.2022
-
Создатели финпирамиды обманули казахстанцев на три миллиарда тенге
В Актау вынесли приговор организатору финансовой пирамиды и нотариусу, оформлявшей мошеннические сделки. Ущерб, нанесенный ими менее чем за год, суд оценил в три миллиарда тенге. Пострадавшими признаны 816 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.Схема была проста. Люди отдавали в ломбард ма
26.01.2022
-
Семейная пара обманула почти сто казахстанцев и скрылась за рубежом
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду, организаторы которой привлекали деньги под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz.
Как сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу, их территориальным департаментом по Алматинской области проводится досудебное расследование по
20.01.2022
-
Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы
Четырех организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следственного управления ДП Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами.
Всего от их преступной деятельности пострадало
30.12.2021
-
Учредитель финпирамиды, которую рекламировали блогеры, задержан в Алматы
В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержали должностных лиц ТОО "MUDARABAN CAPITAL", передает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гр. Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правл
18.12.2021
-
Признаки финпирамиды выявили у компании Best Road Investment в Нур-Султане
В столице выявлена компания Best Road Investment с признаками финансовой пирамиды, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султану расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В х
06.12.2021
-
Альтернативу ипотеке предлагали казахстанцам организаторы финпирамиды
В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что организаторы финансовой пирамиды через социальные сети и мессенджер WhatsApp привлекали физические лица, пре
30.11.2021
-
Инвестировать в виртуальные земельные участки предлагала компания в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что сотрудники территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресекли деятельность компании Crowd с признаками финансовой
29.11.2021
-
Признаки финпирамиды выявили у компании River Coins Limited в Казахстане
В Акмолинской области выявлена компания "River Coins Limited" с признаками финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Компания "River Coins Limited" незаконно привлекала деньги с июля 2020 года по май 2021 года.
По этому фак
22.11.2021