финансовая пирамида
-
30% прибыли за три дня хотели получить туркестанцы и потеряли миллионы тенге
В территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду, передает BaigeNews.kz.
Расследование показало, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот
10.11.2021
-
100 процентов прибыли за семь дней обещали организаторы финпирамид в ЗКО
Более 400 человек стали жертвами трех финансовых пирамид в ЗКО, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух жительниц Уральска, которые организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и
02.11.2021
-
До 336 процентов дохода предлагали казахстанцам руководители крупной финпирамиды
Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 миллиард тенге.
01.11.2021
-
Досудебное расследование в отношении компании World Business Consulting проходит в Алматы
В Алматы проводят досудебное расследование в отношении компании World Business Consulting, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что World Business Consulting обвиняют в мошенничестве через создание финансовой пирамиды. Находясь за рубежом, компания проводи
01.11.2021
-
25 человек судят по делу об организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution
В Туркестанском городском суде начался уголовный процесс в отношении организаторов финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, передает BaigeNews.kz.
В 2020 году в полицию Туркестана и Шымкента начала поступать массовые заявления от жителей, рассказавших, что вложили крупные суммы в предприятие In
29.10.2021
-
В Алматы задержали главу финансовой пирамиды
В Алматы задержали руководителя компании "Mudaraban Capital" за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в Facebook, передает BaigeNews.kz.
40-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП Алмат
27.10.2021
-
Автосалон оказался финансовой пирамидой: вкладчик покончил с собой
Миллионы тенге потеряли казахстанцы, решившие купить автомобили в салоне Mega general company. Обманутых уже более 150 человек, заявления в полицию продолжают поступать, сообщает телеканал "Астана".
В департаменте полиции столицы компанию уже назвали финансовой пирамидой.
Автосалон
16.10.2021
-
Сестры-аферистки обманули на 10 миллионов тенге жительницу Актобе
Прикрываясь компанией Finiko, которую в июле признали финансовой пирамидой, мошенницы выманили10 миллионов тенге у актюбинки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 4 сентября в полицию Актобе обратилась 47-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. По ее сл
16.09.2021
-
Число бездомных казахстанцев, переводящих деньги в потребительские кооперативы, растет ежедневно - депутат
Немало кооперативов в Казахстане предлагают купить жильё в рассрочку по схеме, похожей на выстраивание финансовой пирамиды.
15.09.2021
-
Задержан главный организатор финансовой пирамиды LV Force
07.09.2021
-
Троих организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск в России
В Татарстане МВД объявило в розыск троих организаторов крупной финансовой пирамиды Finiko, главу которой правоохранителям удалось поймать ранее, сообщает пресс-служба ведомства.
"МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансов
13.08.2021
-
Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko задержали в Казани
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БИЗНЕС Online.
Уголовное дело в отношении основателей финпирамиды возбудили 3 декабря 2020 года по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация деятельн
30.07.2021
-
Пострадавших от финпирамиды "Зима" ищет полиция Актюбинской области
Мошенница создала финансовую пирамиду "Зима" в Кандыагаше Актюбинской области. Пострадавших ищут в полиции города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что своей деятельностью гражданам региона женщина причинила материальный ущерб в особо крупном размере. В настояще
26.07.2021
-
Две тысячи казахстанцев вложили в финансовую пирамиду 450 миллионов тенге
В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 млн тенге, сообщает BaigeNews.kz.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды LV Force.
"В результате принятых мер ликв
21.07.2021
-
Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресекли в Алматы
Деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting пресекли в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу. Сообщается, что мошенники предлагали гражданам вложиться в инвестиционные проекты.
"Территориальным департаментом Аг
16.07.2021
-
Уголовное дело в отношении руководства финпирамиды Finiko начато в Алматы
В Алматы в отношении руководства компании Finiko начато досудебное расследование, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. Сообщается, что компания привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150 процентов от внесенной суммы
13.07.2021
-
"Обещают погасить ипотеку" - новую финпирамиду выявили в Казахстане
В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Сообщается, что мошенники обещают помочь в приобретении жилья и погашении ипотеки.
"В ходе мониторинга социальных сетей и информационного
07.07.2021
-
Генпрокуратура изучает предложение наказывать казахстанцев за рекламу финпирамид
В Генеральной прокуратуре РК изучают возможность введения запрета на рекламирование физическими лицами в Казахстане деятельности финансовых организаций, передает BaigeNews.kz.
"В целях привлечения большого количества участников организаторы финансовых пирамид рекламируют свою деятел
30.06.2021
-
Начался суд по делу о финпирамидах "Гарант 24 Ломбард" и "ЕSTATE Ломбард"
В Актобе начался суд по громкому делу о скандальных финансовых пирамидах "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ". От действий руководства этих финучреждений пострадали более 17 тысяч казахстанцев, передает Liter.kz.
Расследование махинаций длилось полтора года. Обвиняемыми
30.06.2021
-
Организаторов финпирамиды "Денежный поток" осудили в ВКО
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды "Денежный поток" с оборотом более 200 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
"Организаторы финпирамиды обещали баснос
04.06.2021