финансовая пирамида
-
"Сажать блогеров – не выход" - депутат о наказании за рекламу финпирамид
Накануне депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, предложив ввести уголовную ответственность граждан, в том числе казахстанских звезд, за рекламу финансовых пирамид, передает BaigeNews.kz.
Депутат отметил, что в настоящее время в Казахстане за рекламу д
03.06.2021
-
Уголовное наказание знаменитостей за рекламу финпирамид предлагают ввести в РК
В Казахстане за год по зарегистрированным уголовным делам ущерб граждан от финансовых пирамид составил более 8,5 миллиарда тенге.
02.06.2021
-
Организатора финансовой пирамиды Astex задержали в Алматы
Компания известна тем, что ее рекламировала Баян Алагузова.
17.05.2021
-
Жертв финансовой пирамиды Astex.kz разыскивает полиция
27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО “Astex.kz”, ТОО “ACD Technology” по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В
06.05.2021
-
"Я не виновата" - Баян Алагузова об истории с финансовой пирамидой
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова прокомментировала шумиху вокруг компании Astex, которую она рекламировала, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Телеведущая не считает себя виноватой в том, что фирма оказалась финансовой пирамидой. Об этом она рассказала в интервью порталу Nege.
04.05.2021
-
Жертвы пирамиды, которую рекламировала Баян Алагузова, требуют вернуть им деньги
Алматинцы сегодня штурмовали офис инвестиционной компании. Они обвиняют бизнесменов в мошенничестве и создании пирамиды. Уверяют, отдали миллионы в надежде на высокую прибыль, но остались ни с чем. Обманутые вкладчики говорят, доверились компании из-за именитых казахстанцев, которые ее рекламиро
30.04.2021
-
Дело о финансовой пирамиде расследуют в Алматы
Глава компании в международном розыске.
14.04.2021
-
Директор фирмы "Itrade Consalting Group" задержана в Алматы
Полицейские ищут пострадавших от серийной мошенницы в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции, в департамент поступило коллективное заявление от граждан в отношении руководства ТОО "Itrade Consalting Group" о том, что директор фирмы, п
18.03.2021
-
Очередную финансовую пирамиду организовали супруги в Алматы
Семейная пара из Алматы организовала финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным ДП города, они создали в WhatsApp группу, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств.
Деньги отправляли на карту 46-летней гражданки. Доверчивых же
12.03.2021
-
Очередную финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Возбуждено уголовное дело в отношении актюбинских аферистов, создавших финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С ноября 2019 года по февраль 2020 год трое актюбинцев создали на территории городов Актобе, Атырау и Актау финансовую пирамиду ТОО “Home Avto Invest
10.03.2021
-
Десять процентов дохода в месяц обещала финансовая пирамида в Павлодарской области
Агентство РК по финансовому мониторингу прекратило деятельность ТОО МФО "Лидер Капитал 168" с признакми финансовой пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Фирма была создана менее года назад.
"За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчив
24.02.2021
-
Токаев дал поручения Генпрокуратуре по борьбе с финансовыми пирамидами
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Генеральной прокуратуры и поставил перед госорганами несколько задач. В том числе Глава государства высказался о противодействии финансовым пирамидам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В качестве одной из зада
15.02.2021
-
Финансовую пирамиду прикрыли в Карагандинской области
Мошенники обманули людей на 80 миллионов тенге.
12.02.2021
-
Задержаны два директора финпирамиды QI-Trade Kazakhstan
Задержаны два директора финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.
По данным следственного управления ДП Алматы, два директора ТОО QI-Trade Kazakhstan, одному из которых 26 лет, второму – 30, задержаны и в порядке стат
16.01.2021
-
Глава финансовой пирамиды обманула казахстанцев на 91 миллион тенге и получила пять лет
В Кызылорде осуждена мошенница, обманувшая 152 человека и прикарманившая более 90 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Основав финансовую пирамиду в WhatsApp, безработная, ранее судимая 39-летняя жительница Кызылорды обманула 152 человека и заполучила 91 миллио
13.01.2021
-
Как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды, рассказали полицейские
Полицейские Алматинской области предупредили об уловках мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Прежде всего, хочу объяснить, что из себя представляет финансовая, или инвестиционная пирамида. Это структура, обеспечивающая незак
20.12.2020
-
Иностранцы организовали финансовую пирамиду в городах Казахстана
Незаконная деятельность была развернула в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.
12.11.2020
-
Завершено расследование по делу "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"
Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге.
12.11.2020
-
Двух сестер подозревают в создании чата финпирамиды в Алматинской области
В полицию обратились 76 обманутых.
19.10.2020
-
Схему работы финпирамиды B2B Jewelry описали следователи в Алматы
Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек.
15.10.2020