финансовые пирамиды
-
В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды "HitBeatMusic"
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций кана
17.10.2024
-
Имущество на 600 миллионов тенге изъяли у руководителей финпирамид в Актобе
В Актюбинской области с начала года зарегистрировано 51 уголовное дело в отношении финансовых пирамид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата региона.
Такие данные озвучил заместитель начальника департамента экономических расследований Актюбинской области Ара
19.10.2023
-
На 7 лет осудили главу жилищной финпирамиды в Астане
Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор руководителю финансовой пирамиды "Семейный капитал", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
С 2019 по 2023 годы мужчина создал и руководил финансовой пирамидой "Семейный капитал". В результате
29.09.2023
-
Выманили у вкладчиков 39 млн тенге: организаторов финпирамиды осудили в Кокшетау
По пять лет лишения свободы каждому назначил суд двум организаторам финансовой пирамиды в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
Свою "деятельность" они проводили с ноября 2021 года по апрель 2022 года. За это время в финансовую пирамиду вложили деньги 40 человек на общ
21.09.2023
-
Двое задержаны за создание финансовой пирамиды в Актюбинской области
Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передаёт Baigenews.kz.
Проведены обыски по месту жи
01.08.2023
-
Можно ли вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду
В Казахстане растёт количество финансовых пирамид. Как мошенники завлекают вкладчиков, и можно ли вернуть вложенные деньги, в материале BaigeNews.kz.
Миллионые вложения в Qnet
Жительница Астаны Асель (имя изменено по просьбе девушки) стала жертвой финансовой пирамидой Qnet. В ноябре 2021 года она
14.07.2023
-
Шестеро детей стали жертвами финпирамид в Казахстане
В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали шесть детей в возрасте до 11 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Общая численность жертв финансовых пирамид в нашей стране выросла втрое.
По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по с
06.06.2023
-
Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане
Ежегодно в Казахстане жертвами пирамид становятся несколько тысяч человек. Люди продают объекты недвижимости, в том числе квартиры, земельные участки, а также автомобили. Вырученные деньги казахстанцы закладывают, искренне полагая, что смогут заработать, вложив деньги в "инвестиционную компанию
15.03.2023
-
Более 8 млрд тенге вернули казахстанцам, попавшим в финансовые пирамиды
Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 миллиарда тен
22.02.2023