финансовые нарушения
-
Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года Указом президента в Казахстане утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. "Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и спо 17.10.2022 -
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали в Шымкенте Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали жители Шымкента, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Агентство по финмониторингу РК. Факт выписки фиктивных счетов-фактур установлен территориальным Департаментом АФМ. Суд признал троих фигурантов дела виновными и назначил им нак 04.08.2022 -
Казахстан проверят на соответствие требованиям антиотмывочной системы Подведены итоги полугодовой работы Агентства РК по финмониторингу: до 140 миллиардов тенге возвращено украденных активов. 18.07.2022 -
Счётный комитет обжалует решение столичного административного суда Счётный комитет обжалует решение столичного специализированного межрайонного административного суда, передаёт BaigeNews.kz. На сайте СК сообщается, что ведомство в первом квартале 2022 году провело промежуточную оценку реализации государственной программы "Цифровой Казахстан". "В ходе данного 13.07.2022