финпирамида
-
Ложные акции по строительству ЖК: Организаторов финпирамиды отправили за решетку
В Павлодаре вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды "HAS", передает BaigeNews.kz.
Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвести
01.04.2025
-
Более 300 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Buyers Union
26 февраля этого года Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Buyers Union", которая скрывалась под видом потребительского кооператива.
Вкладчиков убеждали инвестировать в покуп
31.03.2025
-
Суд Алматы приговорил лидеров финпирамиды к тюремным срокам за ущерб в 1,6 млрд тенге
Обманутыми оказались более 700 человек.
20.02.2025
-
Изъято 1,2 млрд тенге: Задержаны организаторы финпирамиды Asar Baspana
Миллиарды и 13 автомашин было изъято.
20.02.2025
-
2 квартиры и криптоактивы: главу крупной финпирамиды задержали в аэропорту Астаны
Финпирамида была замаскирова под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
12.02.2025
-
Финпирамида работала в Астане под видом продажи биологически активных добавок
Пострадавшими оказались пенсионеры.
06.02.2025
-
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане
В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.
09.12.2024
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Дом или авто без процентов: в Кызылорде по делу о финпирамиде вынесли приговор
В Кызылорде женщина открыла кооперативный филиал, который активно рекламировала в интернете. Суть заключалась в возможности приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов. Жительница города призывала людей вкладывать деньги в это дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областной
14.11.2024
-
В СКО осудили руководителей подразделения финпирамиды Qnet
Вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района им. М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным по
12.11.2024
-
Пять человек осудили за рекламу финпирамиды в Кызылорде
В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, рекламировавших финансовую пирамиду, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что они проводили презентации с использованием онлайн-платформ, убеждая новых вкладчиков в прибыльности компании и возможности получения знач
11.11.2024
-
В Астане вынесен приговор по громкому делу о финпирамиде
В Межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении одного обвиняемого в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК), созданиии руководстве финансовой пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), а также двоих – в пособничестве в их создании (ст.28
05.11.2024
-
На 5 лет осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting
Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды "World Business Consulting" окончено АФМ в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории г.Актобе, где проводили презентаци
29.10.2024
-
Доверчивые жители ЗКО отдали финпирамиде 180 млн тенге
В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что уроженка Чингирлауского района с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду "Chia TaiPharmaceutical" и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевт
24.10.2024
-
Почти 9 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Sax Invest
Агентство по финансовому мониторингу в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Компания позиционировала себя в качестве инвестиционно
11.10.2024
-
Более 108 млн тенге вложили в финпирамиду семь жителей Караганды
Жительницу Караганды осудили за создание и руководство финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что Л. по предварительному сговору с другими неустановленными следствием лицами с января 2019 года по февраль 2022 года с привлечением денег в особо крупном размере создали и руководи
27.09.2024
-
Осуждённую за создание финпирамиды выпустили на свободу в Астане
Ущерб по делу превышал 39 миллионов тенге
15.08.2024
-
Свыше 200 млн тенге вложили в финпирамиду Qnet жители Талдыкоргана
В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что летом 2018 года М. и С. зарегистрировались на сайте международной компании Qnet, получив сертификаты независимых представителей.
С
10.07.2024
-
Главу финпирамиды "Qnet" осудили за кражу 86 млн тенге
К шести годам приговорили руководительницу финпирамиды "Qnet" в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд №2 города Костанай.
"В период с августа 2017 года по сентябрь 2022 года на территории Костанайской области, зарегистрировавшись независимым представителем международной ко
01.07.2024
-
Алматинцы вложили в финпирамиду почти 60 млн тенге
Троих организаторов финпирамиды осудили в Алматы. Ущерб от из аферы составил 59 894 237 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в Алмалинском районном суде в отношении А., К. и С.
"Установлено, что подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выдел
30.05.2024