мошенничество
-
Руководство Дворца мира и согласия осудили за махинации с госзакупками в Нур-Султане
За хищение денежных средств в крупном размере осуждены директор ГККП "Дворец мира и согласия", заместитель директора и руководитель отдела, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
"Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан
17.06.2020
-
Предпринимателей осудили за хищение 118 миллионов бюджетных тенге в Нур-Султане
Суд постановил взыскать с них в пользу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" украденную сумму.
15.06.2020
-
Четверо начальников полиции уволены за попытку мошенничества их подчиненными в Темиртау
Их задержали в подъезде сотрудники Антикоррупционной службы.
09.06.2020
-
В незаконной продаже авто через аукцион на 40 миллионов тенге подозревают жителя Нур-Султана
Начато досудебное расследование по статье 190 УК Рк.
08.06.2020
-
Подозреваемый в отмывании 191 миллиона евро казахстанец задержан в Испании
Национальная полиция Испании задержала в Барселоне казахстанца, который ранее был объявлен в международный розыск за мошенничество, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национальной полиции Испании.
Предполагаемые махинации происходили в период с 2014 по 2018 год, когда мужчина, будучи член
29.05.2020
-
На 37 миллионов долларов обманул казахстанцев основатель финансовой пирамиды
Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает Первый канал "Евразия".
27 мая десятки людей собрались у здания Департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер".
29.05.2020
-
По подозрению в мошенничестве задержан руководитель TeleTrade Central Asia
Сейчас он находится в ИВС.
23.05.2020
-
Астанчанки заплатили 20 миллионов тенге иностранцам, чтобы выйти замуж
Почти 20 миллионов тенге заплатили за любовь немолодые астанчанки. Эта сумма мелочь – если можно выйти замуж за иностранца, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Знакомство в Интернете – стандартная практика. А необходима мелочь - выслать денег для оформления документов. Но получив ден
19.05.2020
-
Экс-чиновник за деньги обещал продвинуть очередь за жильем в Караганде
Люди несли мошеннику деньги в надежде отпраздновать новоселье.
16.05.2020
-
"Я тоже был обманут" - певец Ернар Айдар сделал публичное заявление
Казахстанцы заподозрили знаменитость в мошенничестве.
29.04.2020
-
Подробности задержания певца Ернара Айдара раскрыли в полиции
В сети распространились слухи о том, что его подозревают в мошенничестве.
24.04.2020
-
Официант с другом-программистом снимали деньги с банковских карт клиентов в Нур-Султане
Полицейские Нур-Султана подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
В период проведения ОПМ зарегистрировано 44 уголовных правонарушения с использованием информационных
27.02.2020
-
Одного за другим задерживают региональных директоров ломбардов “Гарант 24 ”
Уже задержаны руководители шести филиалов.
22.02.2020
-
Задержан директор Таразского филиала “Гарант 24 Ломбард”
В отношении него начато расследование по мошенничеству и созданию финансовой пирамиды.
22.02.2020
-
Директора ломбарда в Атырау подозревают в крупном мошенничестве
Количество пострадавших вкладчиков составляет свыше 200 человек, каждый из них вложил от 500 тысяч тенге до 35 миллионов.
21.02.2020
-
Две женщины обвели вокруг пальца пять ломбардов в Талдыкоргане
Женщины придумали свою схему, как усыпить бдительность сотрудников ломбарда.
17.02.2020
-
Суд Караганды отказал в оправдании экс-главе ассоциации предпринимателей
В январе этого года бизнесмен был приговорен к 6 годам 8 месяцам колонии.
15.02.2020
-
Cтудент продавал несуществующие аккаунты в Instagram с накрученной аудиторией в Алматы
Уже после получения денежных средств он блокировал своего клиента.
07.02.2020
-
Прокуратура разбирается в деле о незаконной продаже земли сельчан в СКО
Земельный скандал между фермерами и сельхозкомпанией длится уже несколько лет. Историю обманутых крестьян предал широкой огласке общественный деятель Арман Шураев, обратив внимание правоохранительных органов на возможную мошенническую схему, передает BaigeNews.kz.
По словам Шураева, сельс
06.02.2020
-
Крупные банки нашли способ борьбы с популярным видом мошенничества в России
Банки будут передавать операторам информацию о контактах с клиентами, которая поможет понять, кто им звонит: сотрудники банка или мошенники.
05.02.2020