Более миллиона долларов незаконно заработали создатели криптообменного пункта в Костанае

Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.

"Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020г. по настоящее время в г.Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.
Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты", - говорится в сообщении.

В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

"На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.  Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США", - сообщили в АФМ.

Расследование продолжается.