Более 1,9 миллиарда тенге ущерба государству нанесла преступная группа в Шымкенте

Территориальный департамент Агентства финансового мониторинга по городу Шымкент ликвидировал группу лиц из 13 человек, передает BaigeNews.kz.

Следствие установило, что в 2019-2020 годах преступники занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.

"За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге. В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов", - рассказали в АФМ.

Членов группы осудили на различные сроки – от двух до четырех лет лишения свободы.