Дело о финансовой пирамиде расследуют в Алматы

Глава компании в международном розыске.

Деятельность ТОО “Astra Consulting agensy” признана финансовой пирамидой. Об этом сообщили в полиции Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Следственном управлении Департамента полиции Алматы напомнили, что первое заявление в отношении руководства и работников этой компании поступило в полицию в декабре 2019 года. На сегодняшний день официальное количество потерпевших – 124 человека.

По подозрению в совершении серии мошеннических действий, заключавшихся в привлечении граждан к инвестированию денежных средств и обещании выплаты ежемесячных дивидендов, задержаны шесть сотрудников компании. Ее руководитель объявлен в международный розыск.

Действия подозреваемых квалифицированы ст.217 части 3 УК РК – финансовая пирамида. Общая сумма ущерба, причиненного 124 вкладчикам, составила 601 245 283 тенге.

Досудебное расследование проводится Следственным управлением ДП. Работа по установлению других участников противоправных действий, а также потерпевших, продолжается.

"В этой связи, призываем граждан, пострадавших от преступных деяний представителей вышеуказанной компании, связаться со следователем по телефону: 8-701-732-86-54 или подать официальное заявление, прибыв по адресу: город Алматы, улица Масанчи, д.55", – сказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.