Около 15 тысяч человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды в Актобе

Около 15-ти тысяч человек пострадали от незаконной деятельности финансовой компании "Голд" в Актобе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". По данному факту начато досудебное расследование по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Также в офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъята документация, компьютерная техника. Задержаны руководители компании, двое граждан России.

"Департаментом полиции проводится расследование в отношении компании "Голд", руководители которой задержаны по статье 317 УК РК "создание финансовой пирамиды". Судом выбрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. В офисе компании проведен обыск. Число пострадавших 10-15 тысяч человек, ущерб очень большой. Люди делали ставки от 300 тысяч тенге до 7 млн тенге, внося разные суммы. В изъятых компьютерах есть списки пострадавших, и мы по ним будем работать. Пострадавшим лицам советую подавать заявления в полицию, в рамках расследования данного дела", - сказал заместитель начальника департамента полиции Самат Аисов.

При проверке оказалось, что ни у компании, ни у ее руководителей не было никаких банковских счетов, а официально данная компания занималась оказанием услуг в сфере ювелирных изделий.

"В ходе обыска изъяли договора. Люди даже не обращали внимания на пункты договоров, в перечне оказываемых услуг компании значились - оценка стоимости ювелирных изделий, сервисное обслуживание ювелирных изделий, консультационные услуги при приобретении ювелирных изделий. Бухгалтерский учет в компании не вели, просто в компьютере писали фамилии, а деньги просто складывали в сейфы. Мы изъяли в офисе большую сумму денег, но в интересах следствия не можем ее разглашать. В рекламном буклете компании расписан маркетинговый план, инвестиционный план, который обещал людям доходность в более 50-60 процентов, банки такой доходности не дают - это один из признаков пирамиды", - добавил Аисов.