Членам крупной финансовой ОПГ в Алматы суд вынес приговор

В Алматы осудили пятерых членов преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Ведомство завершило досудебное расследование и установило, что члены организованной преступной группы систематически "обналичивали" денежные средства со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путём выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более пяти миллиардов тенге.

Отмечается, что предприятия "однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.