ОПГ обманула государство на 10 миллиардов тенге в Таразе

Преступники  незаконно обналичивали деньги с 2009 года.

В Жамбылской области передано в суд дело о лжепредпринимательстве на 10 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

"Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся с 2009 по 2020 годы незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза" - говорится в сообщении КФМ.

В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек незаконно обналичивала денежные средства в банках второго уровня.

Сумма причиненного государству ущерба составила 10 миллиардов тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 миллиарда тенге.

Уголовное дело окончено производством и направлено в суд.