Организаторы крупной финансовой пирамиды осуждены в Алматы

Жертвами слаженной махинации преступников стали более 700 казахстанцев в разных городах. Все обвиненные получили по 8 лет отбывания наказания  в исправительной колонии общего режима. Среди них: Зиатдиновы Роберт и Ильдар, Александр Черненко, Шакирова Жанна и Куаныш Мухамедиев. В отношении подсудимых в Алмалинском районном суде Алматы был вынесен приговор.

«Зиатдинова Роберта признать виновным в совершении преступления предусмотренными пунктом 1,2 частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды», пунктом 1,2 частью 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменений до вступления приговора в законную силу»,- огласил приговор судья Алмалинского районного суда Кайрат Иманкулов.   

Зиатдинов Ильдар признан виновным в совершении преступления по тем же статьям УК РК. Ему назначено наказание  в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет, с конфискацией имущества. В отношении другого фигуранта Александра Черненко суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

«Черненко Александр признать виновным в совершении преступления предусмотренными пунктом 1,2 частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды",  пунктом 1,2 частью 4 статьи 190 УК РК  Назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы , с конфискацией имущества, в исправительной колонии общего режима. Отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и взять подсудимого под стражу в зале суда», - озвучил приговор судья.

Подсудимые Шакирова Жанна и Куаныш Мухамедиев осуждены также на восемь лет, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они признаны виновными по тем же статьям УК РК, что и Александр Черненко

Отметим, согласно материалам дела, пятеро россиян в 2014-2015 годах организовали финансовую пирамиду, в Астане, Алматы и других крупных городах Казахстана. ОПГ занималась привлечением физических лиц, получивших кредиты в банках. Они обещали погасить вместо заемщиков данные кредиты при условии, что клиент передаст в ТОО «ФинСтатус» от 30 до 80% (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита − то есть за счет массового привлечения заемщиков была организована финансовая пирамида, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний других заемщиков. Граждане заключали с ТОО «ФинСтатус», а также с аффилированными с ним предприятиями ТОО «ФинСтатус Консалт», ТОО «ФинСтатус дизайн», ТОО «ФинСтатус Инвест», ТОО «МФО ФинСтатус займ», ТОО «Профит Груп», ТОО «Эверест финанс» договора о так называемом софинансировании кредитов. Все деньги переводились на именные лицевые счета членов ОПГ и впоследствии обналичивались.