Подозреваемый в отмывании 191 миллиона евро казахстанец задержан в Испании

Национальная полиция Испании задержала в Барселоне казахстанца, который ранее был объявлен в международный розыск за мошенничество, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национальной полиции Испании.

Предполагаемые махинации происходили в период с 2014 по 2018 год, когда мужчина, будучи членом ОПГ, обманывал государство на значительные суммы денег через различные компании, получая кредиты, освобождая от налогов и извлекая другие материальные выгоды.

Через эти фирмы были похищены средства в общей сложности на 191 миллион евро.

Сегодня, 29 мая, сотрудники испанской полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился в международном розыске за финансовые преступления.

В Казахстане ему предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и членстве в преступной группировке.

Теперь решение о его экстрадиции должен принять суд Испании.