"Преступники обещали участие в тендерах" — как действовали нашумевшие финпирамиды в Казахстане

Самые популярные финансовые пирамиды в Казахстане действовали практически одинаково, заявили в МВД, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Чтобы привлечь вкладчиков, то бишь жертв, авторы мошеннических схем позиционировали свои проекты как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Кроме того, преступники заключали с инвесторами (обманутыми казахстанцами - авт.) договора о сотрудничестве, а денежные средства якобы направляли для участия в государственных закупках", - рассказал на брифинге начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Речь идет о сети финпирамид ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudarabah Capital".

"От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20 процентов ежемесячно. Однако фактически, ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD technology" не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. При этом с целью увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность вышеуказанных финансовых пирамид привлекались известные блогеры. В настоящее время по уголовном делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы", - сообщил Адилов.

"Пять домов, 10 квартир, автомобили, магазин" — у организаторов финпирамиды Mudarabah Capital арестовали имущество

В целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, зарегистрированное на подозреваемых и их родственников (земельные участки, квартиры, частные дома, автомобили, магазин и на все расчетные счета компании), пояснили в МВД. Судьбу арестованного имущества решит суд.

"В рамках настоящего уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц. Касательно блогеров, призывавших граждан вкладывать свои деньги в указанную пирамиду. Все три блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде "залога" и один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде "содержания под стражей". Избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом. Потерпевшей стороной как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органы прокуратуры и суде не обжаловались", - рассказал спикер.

По его словам, в ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после которого оно будет направлено в суд.