Расследование по делу АО "Delta Bank": Тлеубаева приговорили к 10 годам

С 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства АО "Delta Bank", путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

"В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву.

Приговором суда Н.Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".