АФМ
-
-
Родственник Боранбаева задержан за дачу взятки сотрудникам АФМ
Родственника Кайрата Боранбаева задержали за дачу взятки сотрудникам Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудника
30.11.2022
-
Платные алматинские парковки вернули в коммунальную собственность
Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70 процентов доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100 процентов доли TOO "AlanParking", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мон
29.11.2022
-
Проигравшихся в казино госслужащих наказали предупреждениями
Среди чиновников и государственных служащих, проигравших в казино 507 миллионов тенге были сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Этот факт подтвердили в АФМ, передает BaigeNews.kz.
"Действительно, четверо наших сотрудников находились там в связи со служебной деятельностью. Мы провели
24.11.2022
-
Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор
В Акмолинской области перед судом предстала организатор финансовой пирамиды "River Coins Limited", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид
24.11.2022
-
Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечён факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С., не осуществляя какую-либо предпри
23.11.2022
-
На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде
Карагандинский суд вынес приговор в отношении основательницы финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Её приговорили к девяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщили в ведомстве, организатор финпирамиды Ирина Яковлева обещала своим вкладчикам ежего
21.11.2022
-
24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области
В Акмолинской области мужчина пытался продать почти 24 тонны этилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незак
17.11.2022
-
Свыше 300 миллиардов тенге активов вернули Казахстану - глава АФМ доложил Токаеву
Президент Казахстана принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт BaigeNews.kz. Глава АФМ сообщил главе государства, что за 10 месяцев 2022 года был возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 миллиардов тенге.
"Наблюдается ежегодн
15.11.2022
-
Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев
Директор дома престарелых города Абай выплатит штраф в размере двух миллионов тенге. Его признали виновным в хищениях пенсионных выплат и пособий постояльцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Кроме штрафа, директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной служ
11.11.2022
-
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 миллиона тенге
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в результате проведённой работы Агентства по финансовому мониторингу РК. Всего вложенные в организацию средства получили 197 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы оконч
07.11.2022
-
Более 100 тысяч тонн бензина АИ-95 пытались незаконно вывезти из Казахстана
В Казахстане выявили компанию, которая занималась нелегальным вывозом бензина АИ-95, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что из Павлодарской области вывезли три цистерны с топливом, передает BaigeNews.kz
"Сотрудниками Департамента АФМ п
04.11.2022
-
Алкоголь подпольно производили в Костанайской области
Подпольный цех по производству алкоголя выявили в Костанайской области. Изъята продукция на сумму более семи миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz
"Установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без УКМ. В ходе обыска изъята готовая водочная продукция -
31.10.2022
-
28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан
Более 28 килограммов ювелирных изделий пытались завести из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным агентства, сотрудники департамента АФМ в столичном международном аэропорту задержали гражданина, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц
26.10.2022
-
Рассылку о задержании сотрудника ДЭР с пистолетом прокомментировали в АФМ
В ведомстве подчеркнули, что мужчина в действительности не работает в департаменте по экономическим расследованиям Карагандинской области.
23.10.2022
-
Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде
В Карагандинской области в рамках ОПМ "STOP-Игра" изобличена деятельность жителя региона, организовавшего незаконный игорный бизнес в виде карточной игры "Покер", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства финансового мониторинга.
Подпольный покерный клуб работал в одном из гостин
18.10.2022
-
Вместо бизнес-идей на личные нужды тратила чиновница гранты в СКО
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловск, которая занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-
17.10.2022
-
Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года
Указом президента в Казахстане утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и спо
17.10.2022
-
Продавцов фальшивых долларов задержали в Рудном
В Рудном задержаны участники преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных долларов. У злоумышленников изъяты фальшивые банкноты на сумму более 28 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Группу лиц, которая занималась сбытом по
14.10.2022
-
25 миллионов сельхозсубсидий украли кызылординские чиновники
В Кызылординской области сотрудников отдела управления сельского хозяйства приговорили к двум годам ограничения свободы за растрату и хищение субсидий в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. Руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и главного специалист
11.10.2022
-
Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец
Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность предприимчивого гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Надзорники рассказали, что для реализации преступного умысла шым
06.10.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
