АФМ
-
-
Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец
В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 миллионов тенге сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Региональный департамент АФМ по Костанайской области сообщил, что гражданин путем обмана и злоупотребления доверием совершил неоднократное хи
12.09.2022
-
16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер
Задержанного за контрабанду и реализацию наркотиков осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
АФМ совместно с КНБ в Нур-Султане и Алматы п
09.09.2022
-
Подпольное казино под видом бани организовали алматинцы
Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Шесть лиц организовали и содержали незаконное игорное заведен
07.09.2022
-
Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему
Факт незаконной реализации около восьми тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по г.Шымкент, сообщает BaigeNews.kz.
Как установило следствие, двое предпринимателей приобретали мазут у неизвестных лиц и перепродавали его различным компаниям без док
06.09.2022
-
Подпольные игры: семь лет за ставки в покер грозит казахстанцу
Житель Нур-Султана в подвале одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, где принимались денежные ставки в покер, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный департамент АФМ.
Надзорники рассказали, что житель столицы, с целью извлечения материальной выгоды, в подвальном помещении о
02.09.2022
-
154 объекта недвижимости и 19 элитных авто изъяты у ОПГ, занимавшейся рейдерством
Досудебное расследование проводится по фактам рейдерского захвата ряда казахстанских компаний. По предварительным расчётам сумма ущерба потерпевшим составила свыше 18 миллиардов тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
"14 июля в отношении граждан Бабаева Р.,
31.08.2022
-
Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat
Агентство по финансовому мониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в работе интернет-проекта TasksCat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. За приглашение нового участника им нач
24.08.2022
-
Казино незаконно работали в Алматы и области
В Алматы выявили группу лиц, организовавшую незаконный игорный бизнес в мегаполисе и Алматинской области. Подробности сообщили в пресс-службе департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, ликвидировано четыре игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 ед
23.08.2022
-
Общественник похитил средства, выделенные для оказания услуг инвалидам в Экибастузе
К 3,5 годам ограничения свободы приговорили руководителя общественных объединений за хищение бюджетных денег, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов в Экибастузе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное подразделение Агентства по финансовому мониторингу.
Как
19.08.2022
-
Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ
Департаментом АФМ по Акмолинской области начато расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства, организаторы предприятия использовали привычную для ф
19.08.2022
-
Почти полмиллиарда субсидий для установки солнечных батарей в Костанайской области были растрачены — АФМ
Департамент Агентства финансового мониторинга по Костанайской области установил факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 миллиона тенге в рамках государственной инвестиционной программы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное подразделение АФМ.
Надзорники рассказали, что сре
18.08.2022
-
Руководителей департаментов экономических расследований назначили в новых областях
В трёх новых областях Казахстана назначены руководители департаментов экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Руководителем департамента экономических расследований в Улытауской области назначен полковник Ерик Есенов.
18.08.2022
-
За незаконную торговлю дизтопливом осудили бизнесмена в Кызылординской области
В Кызылординской области осудили предпринимателя, незаконно торговавшего дизельным топливом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства по финмониторингу, в ходе следствия было установлено, что индивидуальныый предприниматель реализовал оптовую партию нефтепродуктов б
17.08.2022
-
Работники КТЖ участвовали в хищении дизтоплива - АФМ
Департамент АФМ по Карагандинской области раскрыл схему хищения дизтоплива с участием работников филиала АО "КТЖ", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу в своем Telegram-канале.
"Гражданин Елубайұлы в период 2021-2022 годы приобретал дизтопливо у машинистов
16.08.2022
-
За незаконную добычу золота осудили предпринимателя в Акмолинской области
В АФМ завершили расследование в отношении предпринимателя, осуществляющего незаконную добычу полезных ископаемых в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
"В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолым
16.08.2022
-
Восемь дел о рейдерских захватах бизнеса расследуют в Алматы
В Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Как сообщили в прес
15.08.2022
-
Суррогатный алкоголь продавали в магазинах Туркестанской области
В Туркестанской области ликвидировали три цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В АФМ сообщили, что вво всех трёх подпольных цехах по производству алкогольной продукции использовали поддельные
15.08.2022
-
Незаконный вывоз 3,5 тысяч тонн нефтепродуктов пресекли в Казахстане
Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у к
15.08.2022
-
В Алматы осудили предпринимателя за незаконную продажу дизельного топлива
В Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "AA Trade Company" по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и
12.08.2022
-
Инвестиционная "пирамида" разоблачена в Казахстане
Столичным департаментом Агентства финансового мониторинга начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "MMK Investment", замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает BaigeNews.kz.
Здесь, как и в других подобных кампаниях, обещали вы
10.08.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
