АФМ
-
-
Eden Life: еще одну финпирамиду обнаружили в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой Eden Life, передает BaigeNews.kz.
"Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить сумм
25.07.2022
-
Финпирамиду World Business Consulting маскировали под инвесткомпанию - АФМ
В Нур-Сулане сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что она маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
"Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверч
22.07.2022
-
Бизнесмен Мурат Боранбаев объявлен в розыск
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики. По неподтвержденным данным, Мурат Боранбаев является братом одного из богатейших людей в Казахстане — Кайрата
21.07.2022
-
Группа мужчин занималась рейдерскими захватами - АФМ
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС: Та
21.07.2022
-
Проколол шины полицейского авто, побил работника АФМ. Задержан адвокат Бурхан Жансейтов
Адвокат Бурхан Жансейтов задержан за воспрепятствование деятельности правоохранительных органов, направленных на ликвидацию ОПГ. Об этом рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz.
"Показательно поведение адвоката Жансейтова Бурхана, защищавшего интересы э
15.07.2022
-
Подпольное производство дезинфицирующих средств выявили в Алматы
В Алматы мошенники изготавливали и продавали дезинфицирующие средства под маркой "Септохим", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, факт незаконного изготовления и реализации в крупном размере выявлен и пресечён Департ
14.07.2022
-
Незаконную игру в рулетку с крупье организовал житель Алматинской области
Незаконно установленные рулетки без специального разрешения выявили в нескольких игорных заведениях Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ РК.
Игровые залы были расположены на территории Алматинской области. Однако они имели разрешение только на работу
13.07.2022
-
На 50 процентов снизили тарифы на водоснабжение после расследования АФМ в Атырауской области
На 54,4 процента снизили тарифы на водоснабжение населению города Кульсары и Нового Каратона в результате расследования АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, директор ГКП "Жылыойсу" Атырауской области по фамилии Алагузов с 2019 по 2021 годы установил монопольно
12.07.2022
-
Чиновники похитили деньги при строительстве семейной амбулатории и школы в Атырауской области
В Атырауской области чиновников заподозрили в хищении денег при строительстве социальных объектов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
"Департаментом АФМ по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц "Управления
11.07.2022
-
Более 171 миллиона тенге украли в рамках проекта "Жас маман" в Жамбылской области
Более 171 миллиона тенге украли в рамках проекта "Жас маман" в Жамбылской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследует территориальный департамент АФМ по Жамбылской
11.07.2022
-
Фиктивные счета-фактуры на 370 миллионов тенге выписала компания в Кызылординской области
Фиктивные счета-фактуры на 370 миллионов тенге выписала компания в Кызылординской области. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"Департамент АФМ по Кызылординской области пресёк деятельность ТОО "Жетіашар", которое выписывало фиктивные счет
08.07.2022
-
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учётно-контрольными марками ликвидир
07.07.2022
-
Ущерб государству на 265 миллионов тенге нанесла государству ОПГ в Карагандинской области
Более 265 миллионов тенге ущерба нанесла государству преступная группа, выписывавшая фиктивные счета-фактуры в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование в
05.07.2022
-
Мошенничество в особо крупном размере: АФМ расследует хищение имущества AsiaCredit Bank
В агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили о проведении досудебного расследования по факту хищения имущества AsiaCredit Bank, передаёт BaigeNews.kz.
"Департамент АФМ по городу Алматы проводит досудебное расследование по факту хищения имущества АО AsiaCredit Bank по статье
04.07.2022
-
Фиктивные счета-фактуры на 6,5 миллиардов тенге выписали бизнесмены в Павлодарской области
Факты незаконной выписки счетов-фактур пресекли сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Граждане Вильгельм Легин и Сергей Рыжаков создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по
01.07.2022
-
Бюджетные деньги на площадки для детей с инвалидностью украл директор ТОО в Шымкенте
Директора фирмы в Шымкенте подозревают в хищении денег из бюджета, выделенных для строительства детских площадок для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Департамент АФМ по городу Шымкент начал досудебное расследование в отношении д
30.06.2022
-
Суд рассматривает дело о подделке валюты и продаже психотропных веществ в особо крупном размере в Шымкенте
Суд рассматривает дело о подделке долларов и продаже в особо крупном размере в Шымкенте. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Территориальный департамент АФМ по Шымкенту завершил и направил в суд уголовное дело по реализации поддельных денежн
29.06.2022
-
Игровые терминалы с оборотом 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана
Терминалы с оборотом в 10 миллионов тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Двух жителей столицы обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования р
29.06.2022
-
Порядка шести миллиардов тенге незаконно привлекла финпирамида World Business Consulting в Алматы
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting завершили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Как сообщили в АФМ, организаторы пирамиды предлагали гражданам внести денежные средс
27.06.2022
-
Контрабандные сигареты на 20 миллионов тенге пытались продавать в магазинах Кокшетау
Контрабандные сигареты на 20 миллионов тенге пытались продавать в магазинах Кокшетаую Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства начал департамент АФМ по Акмолинской
24.06.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
