АФМ
-
-
Сотрудники МВД замечены в противоправных действиях - Токаев
Вопрос качества репутации всей правоохранительной системы Казахстана поднял президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последнее время участились жалобы на
23.06.2022
-
Проверку по заявлению о рейдерском захвате компании начали в Алматы
В Алматы начата проверка по поступившему в департамент экономических расследований заявлению о рейдерском захвате ТОО "KARUAN", передаёт BaigeNews.kz.
"На запросы СМИ сообщаем, что 17 июня 2022 года из прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявле
21.06.2022
-
Организатор финпирамиды привлекала вкладчиков через WhatsApp в Караганде
Агентство по финансовому мониторингу пресекло очередную финансовую пирамиду в Караганде. Её организатор основала в WhatsApp группы для привлечения вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первая — в привлечении инве
20.06.2022
-
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя выявили в СКО
В Северо-Казахстанской области выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
Сообщается, что департамент АФМ по СКО пресек деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции к
16.06.2022
-
Карагандинец осужден за незаконную реализацию дизтоплива
В Карагандинской области осудили местного жителя за незаконное приобретение, хранение и реализацию нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепрод
15.06.2022
-
Более 490 миллионов тенге налогов не поступило в бюджет из-за ОПГ в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ изобличил преступную группировку, которая в 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная группа под руководством гражданина Виталия Хана выписывала фиктивные счета-фактуры в адрес контрагентов от се
13.06.2022
-
В краже более 45 миллионов тенге подозревают руководителей детсадов в Шымкенте
В краже более 45 миллионов тенге подозревают руководителей детских садов в Шымкенте. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начал терри
10.06.2022
-
Супруги руководили ОПГ и через лжепредприятия не выплатили налоги на миллиард тенге в Жамбылской области
В Жамбылской области супруги организовали ОПГ и через лжепредприятия не выплатили налоги на миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
Установлено, что супруги Кумековы руководили семью активными членами ОПГ, каждый из которых
09.06.2022
-
Житель Петропавловска руководил ОПГ и помогал фирмам уклоняться от налогов на 1,4 миллиарда тенге
Житель Петропавловска руководил ОПГ и помогал фирмам уклоняться от налогов на 1,4 миллиарда тенге. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что системное обналичивание денег с банков второго уровня установил департамент АФМ по Северо-Ка
08.06.2022
-
Выделенные на реконструкцию водопровода 340 миллионов тенге украли в Павлодарской области
В городе Аксу чиновник, а также директор и сотрудник ТОО "Дала" украли 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что руководитель отдела строительства Аксу Толеухан Муздыбаев, дир
03.06.2022
-
Иностранец ввёз в Казахстан 22 тонны контрабандных сигарет
Задержан иностранец, который ввёз в Казахстан 22 тонны сигарет по подложным документам. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передаёт BaigeNews.kz.
При ввозе экономической контрабанды мужчина использовал схему "лжетранзита". Он заранее разработал план и следовал ему. Тов
05.04.2022
-
Свыше двух млрд тенге заработал газовый монополист на необоснованном повышении цен в Атырауской области
В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации монополиста. Он незаконно заработал свыше двух миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведет досу
04.04.2022
-
Назначены главы областных подразделений АФМ
В нескольких регионах Казахстана назначены руководители департаментов Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:
Акжанов Данияр Мейрамов
31.03.2022
-
Миллиарды тенге, миллионы долларов и евро: подсчитан ущерб от действий топ-менеджеров Delta Bank
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты.
При следствии наложили на имуществ
31.03.2022
-
Приговор по делу о хищении 50 миллионов тенге у КТЖ вынесли в Караганде
В Караганде завершилось расследование по факту мошенничества руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой". Его обвиняют в краже у КТЖ 57 миллионов тенге при строительстве ограждения путей на станциях в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Территориальный департамент АФМ по
25.03.2022
-
Финпирамида скрывалась под видом производственного кооператива в Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива "GAP" - на этот раз в Шымкенте, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что при расследовании установили подозреваемого. Он заключал с доверчивыми гражданами
24.03.2022
-
Работавшую как инвесткомпания финпирамиду "накрыли" в Казахстане
В Алматы пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды под названием EdenLife, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида "маскировалась" под маркетинговую инвестиционную компанию. Её организаторы предлагали жителям вложить деньги в инвестиц
18.03.2022
-
Чиновника из Уральска осудили по делу о хищении 400 миллионов тенге
В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу о хищении более 399 миллионов тенге из бюджета, передает BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, участниками уголовного дела стали директор филиала АО "Электромонтаж" Б. Сарсенбаев и заместитель руко
11.03.2022
-
Две майнинговые фермы выявили в Жамбылской области
В Жамбылской области выявили еще две незаконные майнинговые фермы, передает BaigeNews.kzсо ссылкой на АФМ РК.
Первая ферма находилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения. По предварительному заключению, доход предприятия составлял более
11.03.2022
-
Финпирамида притворялась производственным кооперативом в Костанае
В Костанае выявили финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива GАР, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что "кооператив" получал доход, привлекая физлица на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Им удавалось это, перераспределяя активы — та
10.03.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
