АФМ
-
-
АФМ объявило вознаграждение за разыскиваемого казахстанца
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск Руслана Омарова 1986 года рождения, уроженца города Алга Актюбинской области, передаёт BaigeNews.
"Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгру
16.09.2024
-
Казахстан объявил в розыск подозреваемых в организации онлайн-казино 1WIN
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN, передаёт BaigeNews.
"Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) объявлены в международный розыск: гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения; гражданка Укра
23.08.2024
-
Сотрудников акимата в Таразе подозревают в махинациях на 100 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, передаёт BaigeNews.kz.
"Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки о
30.07.2024
-
Мошенники обманывают казахстанцев, выдавая себя за представителей АФМ
О фактах телефонного мошенничества сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Мошенники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей АФМ.
"В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операц
26.07.2024
-
Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Мурата Досмуратова окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования служебных полномочий вопреки интереса
25.07.2024
-
Мужчина проглотил наркотики на таможне
Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.
При досмотре легковой автомашины марки "Lada Largus", у гражданина 1991 г.р., обнаружен подозрительный сверток, обмотан
18.07.2024
-
Хищение более 40 млн тенге выявили в организации по неолимпийским видам в Астане
Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" г.Астаны выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В период 2021-2022 гг. должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денеж
11.07.2024
-
Подпольное казино ликвидировали в Караганде
Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры "Покер", установил
10.07.2024
-
Глава группы авторского надзора вымогал взятку со строителей медобъектов в Костанайской области
Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогатель
09.07.2024
-
Казахстанцев предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой валюты
В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки.
“Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчи
18.06.2024
-
Неучтенный спирт продавал завод подпольным производителям суррогата в Шымкенте
Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г.Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Неучтенный спирт реализовывали лицам,
17.06.2024
-
3,5 кг гашишного масла пытались провезти в Астану через таможню
Факт поставки из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" и курьерской службы "DHL", передаёт BaigeNews со ссылкой на пр
13.06.2024
-
За разглашение госсекретов осужден сотрудник АФМ
В Шымкенте к 5 годам лишения свободы приговорили сотрудника АФМ. Его признали виновным за разглашение государственных секретов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
“Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. осужден по части 3 ста
04.06.2024
-
Оптовых реализаторов вейпов осудили в Алматы
АФМ завершил расследование в отношении оптовых реализаторов вейпов, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы установлены торговые и скл
29.05.2024
-
Продукты по завышенным ценам поставляли столичные предприниматели в детские сады
Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации города Астана, выявлены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности.
“В настоящее время дост
28.05.2024
-
Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты выявили в Шымкенте
Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере н
24.05.2024
-
Рейдерский захват в Алматы: на какой стадии уголовное дело ОПГ Коспаева
Заместитель председателя Агентства РК по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о деле ОПГ Елдоса Коспаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Дело окончено. Сейчас процесс уже на стадии ознакомления. Дело в том, что там 508 томов, это не считая вещественных доказательств, видео и аудиозаписей, которые на
22.05.2024
-
Сколько денег вернул Боранбаев правительству Казахстана
Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов прокомментировал вопрос о том, сколько денег вернул правительству бизнесмен Кайрат Боранбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"В общей сложности по уголовному делу, по которому был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он доброволь
22.05.2024
-
АФМ И НПП договорились о сотрудничестве в сфере защиты бизнеса
Состоялась встреча Председателя АФМ с представителями НПП "Атамекен" и Уполномоченным по защите прав предпринимателей, в ходе которого подписано трёхстороннее Соглашения о взаимном сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет
16.05.2024
-
Какие регионы Казахстана лидируют по наркопреступности
АФМ ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров, передаёт BaigeNews.
В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где о
24.04.2024
Наверх
+ 7 705 860 80 88
