АФМ
-
-
Алматинка помогла компаниям уклониться от налогов на два миллиарда тенге
Жительницу Алматы осудили за незаконное обналичивание денег, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении гражданки Т. Еремеевой, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
С
22.11.2021
-
Налоги на 900 миллионов тенге не уплатила жительница Нур-Султана
Жительница столицы выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что Департамент экономических расследований по Нур-Султану завершил уголовное дело в отношении директора ТОО "АйДи
19.11.2021
-
Почти 500 тонн бензина пытались вывезти из РК в РФ под видом растворителя
Из Павлодарской области в Россию собирались вывезти большой объем ГСМ под видом растворителя, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Незаконный вывоз из Казахстана в Россию более 480 тонн бензина марки АИ-92 пресечен территориальным депар
17.11.2021
-
ОПГ занималась изготовлением поддельных лекарств в Алматинской области
В Алматы осудили участников и организаторов организованной преступной группировки за изготовление более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов "сомнительного происхождения", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сообщается, что Департамент экономических расследовани
17.11.2021
-
За хищение 26 миллионов тенге осудили бухгалтера колледжа в Павлодарской области
К семи годам лишения свободы приговорили главного бухгалтера колледжа в Павлодаре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направил в суд уголовное дело по факту хищения денежны
15.11.2021
-
"Фальшивые купюры чаще всего реализуют в Алматы" - эксперт-криминалист в проекте "20:21"
Поддельные купюры чаще всего обнаруживают в Алматы, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на главу криминалистического управления АФМ Марата Умергалиева.
Он стал гостем проекта «20:21» на YouTube-канале портала. По словам эксперта, именно в Алматы, а точнее на алматинских рынках актив
13.11.2021
-
Организаторов интернет-казино осудили в Кызылординской области
В Кызылорде осудили двух организаторов незаконного игорного бизнеса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино.
Жители Кызылор
08.11.2021
-
АФМ сделало заявление по делу экс-министра Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на появившуюся информацию о затягивании сроков расследования уголовного дела экс- министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает BaigeNews.kz.
"В СМИ и социальных сетях распространяются сведения о затягивании сроков расследования уг
29.10.2021
-
"Платформа не работает" - в АФМ прокомментировали уголовное дело в отношении Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает корреспондент BaigeNews.kz.
В ведомстве в целом ничего нового не сообщили, но отметили, что интеграционная платформа, которая должна была заработать в
28.09.2021
-
Защита Елжана Биртанова заявила о давлении на окружение экс-министра здравоохранения
Защитники бывшего главы Министерства здравоохранения РК Елжана Биртанова сообщили о фактах давления со стороны следственного органа в адрес его близких, передает корреспондент BaigeNews.kz. Родной брат экс-министра заявил, что на окружение Биртанова заводят уголовные дела.
"Осуществляется давл
28.09.2021
-
Должностных лиц "Мангистаумунайгаз" осудили за фиктивные договоры по восстановлению документов
Должностные лица АО "Мангистаумунайгаз" осуждены за заключение фиктивных договоров по восстановлению и регистрации документов недвижимости, передает BaigeNews.kz. О завершении уголовного дела сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
"Территориальным департаментом АФМ
28.09.2021
-
За 15 тысяч тенге продавали паспорта вакцинации в сельской больнице Жамбылской области
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились промежуточными результатами работы по выявлению и пресечению фактов изготовления и распространения поддельных паспортов вакцинации от COVID-19 и результатов ПЦР-тестирования, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в территориальный деп
24.09.2021
-
Как расследуют "умные преступления". Или что могут криминалисты найти в вашем телефоне
Очень часто в СМИ появляются новости о том, что в Казахстане задержали очередных фальшивомонетчиков или обнаружили ряд лжепредприятий. Нередко также мы читаем заголовки про изобличенных организаторов незаконного игорного бизнеса. За раскрытием таких преступлений стоят не только силовые структуры. Са
12.07.2021
-
Нарушения на 76 миллионов тенге выявили в детских домах РК
Финансовая разведка совместно с территориальными департаментами Агентства по финансовому мониторингу РК выявила 21 нарушение в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент BaigeNews.kz. Общая сумма ущерба составила свыше 76 миллионов тенге.
"Ча
01.07.2021
-
Два уголовных правонарушения за недекларирование иностранной валюты выявили в аэропорту Алматы
Два уголовных правонарушения за недекларирование иностранной валюты выявили в аэропорту Алматы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"С начала текущего года в международном аэропорту Алматы выявлено два факта уголовных правонарушений и 20
01.06.2022
-
Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz.
Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали б
31.05.2022
-
Казахстанцев осудили за сбыт поддельных 54 тысяч долларов
За хранение и сбыт поддельных 54 850 долларов осудили группу казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Столичным департаментом Агентства завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных 54 850 долларов.
30.05.2022
-
Очередной незаконный покерный клуб нашли в Караганде
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Караганде выявили очередной незаконный покерный клуб, передаёт BaigeNews.kz.
Житель Караганды организовал игорный бизнес в одном из заведений города – там играли в покер. Сотрудники АФМ изъяли из заведения более одного миллиона тенге и
26.05.2022
-
Ранее арестованный замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов вышел на работу
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.
Сообщается, что Галымжан Ниязов вышел на работу 24 мая.
Напомним, 4 февраля 2022 года АФМ подтвердил задержание заместителя акима Мангистауской области Га
25.05.2022
-
Подпольное казино работало в одном из кафе Костаная
Подпольный покерный клуб в одном из городских кафе выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружили профессиональный стол, фишки, карты для игры
25.05.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
