АФМ
-
-
Более 200 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
Агентство по финансовому мониторингу продолжает выявлять незаконные майнинговые фермы. На этот раз столичный департамент АФМ и департамент Комитета национальной безопасности выявили ферму в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz
На территории фермы обнаружили 56 единиц оборудования для майнинга.
Убытк
02.03.2022
-
Незаконную майнинговую ферму выявили возле Шардаринской ГЭС
Агентство по финансовому мониторингу и сотрудники ДКНБ и ДАПК выявили факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Сообщается, что майнинговая ферма располагалась рядом с Шардаринской ГЭС. В ферме обнаружили оборудование в
01.03.2022
-
1,3 миллиарда тенге собрали супруги-мошенники с двух тысяч казахстанцев
Руководители финпирамиды "Потребительский кооператив Елим-Ай" привлекли 1,3 миллиарда тенге с двух тысяч вкладчиков Казахстана. Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
Департамент АФМ по Алматинской области установил, что эти деньги руковод
28.02.2022
-
Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанае
Очередную майнинговую ферму выявили в Казахстане. На этот раз отметился Костанай, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Территориальный департамент АФМ по Костанайской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО EG. Причина – реализация электроэнергии без соотве
28.02.2022
-
Финпирамида "Свой дом": жительница Шымкента обещала 40% прибыли за неделю
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Свой дом", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по городу Шымкент расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом".
По этом
25.02.2022
-
Незаконные майнинговые фермы выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили незаконные майнинговые фермы, передает BaigeNews.kz.
Территориальный департамент АФМ по Шымкенту изъял 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin.
Сообщается, что майнинговые фермы были расположены в трёх оборудованных контейнерах. Ведётся расследован
23.02.2022
-
Более 70 миллионов тенге привлекла финансовая пирамида в Караганде и Темиртау
Финансовая пирамида, действовавшая в Караганде и Темиртау, привлекла более 70 миллионов тенге от вкладчиков, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что территориальный департамент АФМ по Карагандинской области пресек факт деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой
22.02.2022
-
Экс-глава АНПЗ подозревается в хищении
Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрат Данбай подозревается в хищении, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование проводит территориальный департамент АФМ по Атырауской области. Бывший генеральный д
21.02.2022
-
Мужчина переводил деньги на QIWI-кошельки боевикам в Сирии - АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о расследовании в отношении мужчины, который регулярно переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков в Сирии, передает BaigeNews.kz.
В ведомстве отметили, что платежные организации могут использовать при сборе и переводе денег как в прот
17.02.2022
-
За хищение госсредств в Атырау задержан замглавы облздрава
Территориальный департамент АФМ по Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй", передает BaigeNews.kz.
Расследование проходит по факту хищения бюджетных средств в особо
16.02.2022
-
Аудиторов призвали не укрывать сведения о незаконном выводе денег из РК
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что только меньшая часть аудиторских компаний направляют в АФМ сведения о подозрительных операциях своих клиентов, передает BaigeNews.kz.
Напомним, аудиторские компании, оказывая услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявлен
16.02.2022
-
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового
14.02.2022
-
Общественный совет АФМ просит казахстанцев помочь вернуть выведенные из страны деньги
Общественный совет Агентства Казахстана по финансовому мониторингу обратился к гражданам страны, с просьбой помочь с разработкой механизма возврата незаконно выведенных за рубеж денежных средств, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня, на расширенном заседании Правительства, Президент вновь вернулся к воп
09.02.2022
-
Ломбарды должны сообщать о подозрительных операциях клиентов - АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу напомнило ломбардам о необходимости сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов, передает BaigeNews.kz. Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды. Сюда они могут сбыть или оставить в зал
09.02.2022
-
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Он задержан территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностны
04.02.2022
-
Преступную группировку задержали за неуплату налогов и выращивание марихуаны в Алматы
В Алматы задержали участников преступной группировки, которую обвиняют в неуплате налогов более чем на три миллиарда тенге и выращивании марихуаны, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы в
03.02.2022
-
Пользоваться сниженным тарифом на воду смогут жители Атырауской области
Необоснованное повышение цен на воду пресекли в Атырауской области. В результате тариф был снижен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Известно, что территориальный департамент АФМ по Атырауской области выявил завышение монополистом тарифа на подачу воды по магистральным трубопроводам
02.02.2022
-
Компанию Ericsson Nikola Tesla подозревают в мошенничестве по делу Биртанова
Эта новость возмутила адвокатов подсудимых.
28.01.2022
-
Сотрудники дома престарелых пять лет присваивали пособия и пенсии в Карагандинской области
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в учреждении на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 п
25.01.2022
-
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финмониторингу
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому монитори
08.01.2022
Наверх
+ 7 705 860 80 88
