АФМ
-
-
По завышенным ценам покупали продукты в больницах Кызылординской области
В трёх областных больницах Кызылординской области закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась по завышенным ценам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
После проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредн
15.04.2024
-
Замруководителя управления занятости Павлодарской области получила срок за хищение госсредств
Факты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявлены Агентством по финансовому мониторингу в рамках ОПМ "Қамқор", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении з
12.04.2024
-
АФМ начало расследование в отношении строителей прорванных плотин
Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов сообщил, что Агентством ведутся досудебные расследования в трёх регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, передаёт к
11.04.2024
-
Казино и притон ликвидировали на казахстанской стороне Хоргоса
Деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос", организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована Департаментом АФМ по области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Установлен
05.04.2024
-
Бывший глава "КазАвтоЖол" задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
В Астане задержали экс-председателя Правления АО "НК КазАвтоЖол" по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных
04.04.2024
-
Свыше 80 большегрузов незаконно ввезли из Европы в Казахстан
Досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, ущерб государству составил 591 млн тенге.
"У
02.04.2024
-
Фиктивные счета-фактур на 1 млрд тенге выписал житель Астаны
Департаментом экономических расследований по городу Астана окончено досудебное расследование по факту выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" на сумму более 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на
29.03.2024
-
В АФМ сделали заявление о передаче активов Боранбаева государству
Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"На сегодняшний день завершен процесс передачи опубликованных ранее активов на баланс государственных орг
28.03.2024
-
Более миллиона долларов незаконно заработали создатели криптообменного пункта в Костанае
Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020г. по настоящее
27.03.2024
-
Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте
По согласованию с администрацией Президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Руководителем департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте стал Бакыт Кайшыбеков. Ранее он был главным в Д
26.03.2024
-
Преступная группа нелегально ввезла десятки грузовиков в Казахстан
Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено Департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно
26.03.2024
-
36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане с начала года - АФМ
АФМ запустил спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам" в целях сокращения жизненного цикла мошеннических проектов и числа, вовлеченных в них вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей.
"В
20.03.2024
-
660 тысяч казахстанцев отдали деньги на псевдопомощь
138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Данные были озвучены в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения ле
18.03.2024
-
Регистрация авто в Казахстане: АФМ выявил четыре мошеннические схемы
С августа 2023 года АФМ зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правиль
14.03.2024
-
Ввоз старых авто в страну: АФМ проверяет причастных работников спецЦонов и госорганов
О мошеннических схемах ввоза старых авто в Казахстан, рассказали в АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
Отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.
"Только по выявленным фактам за 2022-2023
13.03.2024
-
Нелегальные табачные изделия на 94 млн тенге реализовал житель Уральска
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г.Уральск, который нелегально реализовал табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Установл
12.03.2024
-
Фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге выписал житель Шымкента
Фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн те
11.03.2024
-
Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области
Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "BEEF EXPORT GROUP", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Указанная группа лиц на протяжении длит
07.03.2024
-
Фальшивомонетчиков с иностранной валютой задержали в Шымкенте
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США.Подозреваемые лица задерж
06.03.2024
-
Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск
Алмаса Жубанаева объявили в международный розыск за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
"Департаментом экономических расследований по Кызылординск
01.03.2024
Наверх
+ 7 705 860 80 88
