АФМ
-
-
Лжеработника фискальных органов задержали в Астане
В Астане задержали гражданина, который представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Согласно материалам проводимого следствия
15.08.2023
-
В Павлодарской области вынесли приговор ОПГ, помогавшей компаниям уклоняться от налогов
Члены ОПГ за вознаграждение помогли предпринимателям уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Доказано, что лидер ОПГ и девять ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение четырёх лет выписали фиктивные счета
08.08.2023
-
Более двух миллионов пачек сигарет обнаружены на складе в Алматинской области
Склад с более чем двумя миллионами пачек сигарет иностранного производства, подлежащих подпольной реализации без уплаты акцизов, выявлен департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт Baigenews.kz.
В ходе расследования установлено, что стоимость табачной продукции составляет свыше 1,3 миллиарда
02.08.2023
-
Двое задержаны за создание финансовой пирамиды в Актюбинской области
Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передаёт Baigenews.kz.
Проведены обыски по месту жи
01.08.2023
-
Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге
По данным АФМ, контролер-кассир одного из банков Кызылординской области воровал деньги из кассы частями, по одному и по четырех миллионов тенге за раз. В итоге вынес из банка почти 603 миллиона тенге, передаёт Baigenews.kz.
Изъяты записи с камер видеонаблюдения за период 2021-2023 года, где зафикси
31.07.2023
-
В Шымкенте преступная группа продавала фальшивые деньги и наркотики
Незаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов
28.07.2023
-
Возвращены активы на 94 миллиарда тенге: Токаев принял главу АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Baigenews.kz.
Глава ведомства проинформировал Токаева об успешном прохождении взаимной оценки на соответствие стандартам ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
27.07.2023
-
1,6 миллиарда тенге заработала ОПГ на продаже несуществующего мяса в Костанайской области
В Костанайской области ОПГ оформляла фиктивные сделки по продаже мяса ради получения субсидий от государства. Членам группировки удалось похитить 1,6 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, преступная группа во главе с директором крупнейшего мясоп
27.07.2023
-
Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области
Государству причинен материальный ущерб на сумму более 37 миллионов тенге.
25.07.2023
-
В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской
26 тонн российской пшеницы вывезли в страны Центральной Азии под видом казахстанского зерна.
25.07.2023
-
Криптовалюту за поддельные доллары пытались купить в Алматы
Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты, передаёт Baigenews.kz. Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы.
В ходе осмотра автотранспортного средства у о
24.07.2023
-
В Костанае осудили пять человек за продажу поддельных долларов
Шарапиев поставлял фальшивую валюту, а продавали её на территории Костанайской области Жакупов и Шаймердинов. В Астане подделку реализовывали супруги Бердимуратовы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.
Из 30 000 поддельных долларов, 28 600 изъяли.
Подсудимым вменялась статья "Изготовление, хра
20.07.2023
-
Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге
Департамент АФМ по Шымкенту изобличил деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров изобличена сотрудниками департаментом АФМ по Шымкенту, передаёт BaigeNews.kz.
"Ими образовано всего шесть компаний, о
19.07.2023
-
Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий
18.07.2023
-
Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма
Осуждённый экс-глава КНБ РК Карим Масимов включён в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, передаёт BaigeNews.kz.
Данный перечень размещён на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу. В список, помимо Масимова, попали осуждённые вместе с ним его бывшие заместители Ан
18.07.2023
-
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
13.07.2023
-
Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие
Житель Шымкента попал под следствие, запустив онлайн-казино через социальную сеть TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
28-милетний мужчина вёл стримы игры "Тринка Шамай" сразу с четырёх аккаунтов.
"Он купил у незнакомых ему людей аккаунты в TikTok и банковскую
12.07.2023
-
В Рудном расследуют возможное хищение пенсий постояльцев дома престарелых
Этот факт "НГ" подтвердили в департаменте по противодействию в коррупции по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Сообщаем, что в соответствии со статьей 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - Они могут быть преданы гласности только с раз
07.07.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
