АФМ
-
-
Почти на 2 млрд тенге завысили стоимость модернизации в энергоузле Астаны
Завышение сметной стоимости проекта "Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле Астана" выявили сотрудники столичного департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
Проект поступил от АО "Астана-РЭК" в адрес "Госэкспертизы" для получения положительного заключения.
"Анализ показал, что
01.06.2023
-
Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя
Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"Она с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную эле
31.05.2023
-
В TikTok появились более 100 онлайн-казино — АФМ
В сети TikTok начали незаконно транслировать азартные игры. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, организаторы подпольных онлайн-игровых ведут карточные игры "тринька", "свара", кубики и онлайн-рулетку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу ведомства.
"Везде схожий п
30.05.2023
-
Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирами
26.05.2023
-
Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане
Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,
"По предварительной информации, они во
24.05.2023
-
АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО
Территориальный департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о создании финансовых пирамид. Речь идёт об инвестиционных проектах Life is good и Hermes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства
23.05.2023
-
АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане
Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может прове
22.05.2023
-
Наркомафия из пяти человек продавала в Алматы наркотики из США и Испании
Полицейскими Алматы совместно с АФМ РК при координации прокуратуры города ликвидирована наркосеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.
Как установлено в ходе оперативных и
19.05.2023
-
Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата в Актюбинской области, передает BaigeNews.kz. Уголовное дело завели по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.
"Путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субс
18.05.2023
-
Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области
Департамент Агентства по финмониторингу по Жамбылской области расследует уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, передаёт BaigeNews.kz.
"Фиктивные счета-фактуры выписывались на
15.05.2023
-
Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан
Группа лиц пыталась ввезти в Казахстан из США наркотические средства посредством международных почтовых отправлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Товар был направлен из штатов в Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану. В ходе осмотра в коробке из-под игрушек
12.05.2023
-
В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований
Ещё в двух областях Казахстана сменились руководители департаментов экономических расследований, передаёт BaigeNews.kz.
Приказом председателя Агентства по финмониторингу на должность главы ДЭР в области Жетысу назначен Еркин Тюмелиев. Ранее он руководил департаментом в Карагандинской области.&
11.05.2023
-
Сменился глава ДЭР в Туркестанской области
На должность руководителя департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерболат Балгабаев, передаёт BaigeNews.kz.
Его кандидатура согласована с администарцией президента.
Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в струк
11.05.2023
-
Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области
Нураби Толеутай приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначен на должность руководителя департамента экономических расследований по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.
Р
11.05.2023
-
Подпольное казино выявили в Алматы
Деятельность подпольного казино пресекли в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
"Деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, в виде азартной карточной игры (подпольное казино), предусматривающей денежные ставки и денежный выи
10.05.2023
-
Фиктивные договоры и вывод денег - в чём подозревают беглого олигарха Анатолия Балушкина
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности расследования в отношении председателя совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия АВТО" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний. Их обвиняют в хищении более 230 миллиардов тенге, переда
04.05.2023
-
Контрабанда наркотиков из США в особо крупном размере пресечена в Алматы
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
При проведении оп
04.05.2023
-
По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz. Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"Данная ко
28.04.2023
-
Кызылординец распечатал деньги на цветном принтере и совершал на них покупки - АФМ
В Кызылорде задержали местного жителя, который хранил фальшивые купюры и пользовался ими, передаёт BaigeNews.kz. Его поймали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Дело уже передали в суд.
"28-летний житель города Кызылорда обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции,
26.04.2023
-
АФМ выявило превышение надбавки на яйца в Карагандинской области
В ходе мониторинга ценообразования на социально-значимые продовольственные товары Департаментом АФМ по Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО "Агрофирма Курма", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Установлено, что в цепочке ценообраз
25.04.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
