• Главная
• экономические преступления

экономические преступления

• • 445 обращений за год: как Департамент экономических расследований защищает права казахстанцев

    Как в Карагандинской области борются с экономическими нарушениями.

    31.03.2025
  • Бывшего капитана Департамента экономических расследований осудили в Кызылорде

    Бывшему капитану Департамента экономических расследований по Кызылординской области вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда № 2 Кызылорды. Горсуд № 2 Кызылорды признал бывшего капитана Департамента экономических расследований по Кызылординской области ви

    07.02.2024
  • 36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам

    За первые полгода в Казахстане зарегистрировано 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, ущерб, нанесённый казахстанцам от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности составил 35,9 миллиарда тенге. Этот пок

    26.07.2023
  • Ущерб государству на 265 миллионов тенге нанесла государству ОПГ в Карагандинской области

    Более 265 миллионов тенге ущерба нанесла государству преступная группа, выписывавшая фиктивные счета-фактуры в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz. Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование в

    05.07.2022
  • Причастные к финансовым преступлениям наличные деньги будут задерживать по-новому в РК

    В приказ министра финансов РК от 15 февраля 2018 года о правилах осуществления задержания наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, внесли изменения, передаёт BaigeNews.kz. В соответствии с приказом от 26 мая 2022 года, задержание нал

    06.06.2022
  • За контрабанду на 488 млн долларов задержан гражданин Турции – МВД РК

    Национальное центральное бюро интерпола МВД Казахстана при взаимодействии правоохранительных органов Кыргызстана в Бишкеке задержало 40-летнего гражданина Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Он разыскивался за экономическую контрабанду драгоценных металлов через государствен

    25.04.2022
  • Суд обязал продавца массажных накидок вернуть деньги 14 жителям ЗКО

    Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО. Суд признал недействительными договоры купли-продажи массажных накидок и обязал продавца вернуть деньги 14 покупателям, передаёт Kazpravda.kz. На бесплатные сеансы массажа, которые оказываются презентационными акциями, заманивали жит

    19.04.2022
  • Количество экономических правонарушителей в Казахстане выросло на 29 процентов

    За январь—декабрь 2021 года в Казахстане зарегистрировали 1,2 тысячи уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Это на 11,3 процента меньше, чем в 2020 году (1,3 тысячи), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz. В 2021 году уголовные правонарушения в сфере экономи

    10.02.2022
  • Вывод капитала из Казахстана с учетом январских событий только ускорился — сенатор

    Усилить борьбу с утечкой капитала за рубеж призвал сенатор Нурлан Бекенов, передает BaigeNews.kz. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны он предложил внести изменения в существующее законодательство. По его словам, это поможет, с одной стороны, значительно сократить вывод капитал

    10.02.2022
  • Казахстанца осудили на три года за незаконную продажу дизтоплива

    Жителя Нур-Султана осудили за незаконную продажу дизельного топлива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Ранее сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по г. Нур-Султан завершили расследование уголовного дела по факту незаконного

    26.11.2021
  • ОПГ в Шымкенте выписывали фиктивные счета-фактуры. Бюджет потерял три миллиарда тенге

    В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, причинивших государству ущерб на три миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Территориальный департаментом Агентства по г. Шымкент завершил досудебные расследования в отношении дву

    25.11.2021
  • Более миллиарда тенге незаконно вывел из Казахстана уроженец Китая

    В Атырау директора ТОО "Монтаж-01″ осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге за рубеж, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Незаконные действия директора товарищества по выводу более 2,9 миллиона долларов (более миллиарда 200 миллионов т

    24.11.2021
  • За контрабанду газа в Узбекистан и Таджикистан осудили жительницу Шымкента

    В Шымкенте осудили директора предприятия за экономическую контрабанду сжиженного газа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК. Следствие установило, что в 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента Г. Черкасова приобретала у неустанов

    03.11.2021
  • Как расследуют "умные преступления". Или что могут криминалисты найти в вашем телефоне

    Очень часто в СМИ появляются новости о том, что в Казахстане задержали очередных фальшивомонетчиков или обнаружили ряд лжепредприятий. Нередко также мы читаем заголовки про изобличенных организаторов незаконного игорного бизнеса. За раскрытием таких преступлений стоят не только силовые структуры. Са

    12.07.2021