финансовая пирамида
-
-
Жители казахстанских мегаполисов потеряли 171 млн тенге в новой финпирамиде
В Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды "Пайызсыз баспана", передаёт BaigeNews.kz.
В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2019 по 2021 годы через Instagram подсудимые привлекали деньги вкладчиков в Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав предоставить им жильё по низкой стоимос
03.10.2024
-
5 финансовых пирамиды ликвидировали в Астане
Столичный департамент экономических расследований ведет целенаправленную работу по искоренению деятельности финансовых пирамид в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
"С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 д
26.09.2024
-
На 7 лет осудили организатора финансовой пирамиды в ЗКО
Судом города Уральск установлено, что уроженка Уральска в промежутке времени с 2019 года по 2020 года создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО "Качество PLUS", передаёт BaigeNews.
"Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 в
11.09.2024
-
Два жителя Улытау призывали вкладывать деньги в финансовую пирамиду
Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирами
31.07.2024
-
Организатор финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews. В 2020 году созданн
17.05.2024
-
36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане с начала года - АФМ
АФМ запустил спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам" в целях сокращения жизненного цикла мошеннических проектов и числа, вовлеченных в них вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей.
"В
20.03.2024
-
Жителей Атырау осудили за организацию финпирамиды QazHome
Организаторы финпирамиды QazHome получили по шесть лет лишения свободы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области изобличили преступников, которые предлагали казахстанцам
20.12.2023
-
700 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу установило, что жительница Шымкента
17.11.2023
-
Глав финпирамиды Antares осудили в Астане
33 человека вложили в общей сумме 245 миллионов тенге в финпирамиду Antares, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор двоим руководителям финансовой пирамиды "Antares". Мужчины приговорены к пяти годам шести месяцам и шести годам шест
16.11.2023
-
У нас идёт борьба с последствиями, а не с причинами финпирамид – экс-депутат раскритиковал госорганы
Автор проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz, экс-депутат мажилиса Парламента Казахстана Юрий Ли раскритиковал работу государственных органов по борьбе с финансовыми пирамидами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Юрий Ли считает недостаточным ограничиваться борьбой с уже созданными финансовыми
17.10.2023
-
Это было не в первый раз– экс-мажилисмен прокомментировал дело Туребаева и Шерниязова
Автор проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz, экс-депутат Мажилиса Парламента Казахстана Юрий Ли прокомментировал резонансное дело казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, признанных виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, передаёт корреспондент BaigeNews
16.10.2023
-
Их скоро объявят в розыск за рекламу финпирамид: эксперт предупредила казахстанцев
Агентство РК по финансовому мониторингу в мае опубликовало полный список финансовых пирамид. Несмотря на это, казахстанцы все еще попадаются на рекламу такого "бизнеса", которой нередко занимаются известные блогеры. За подобную пропаганду в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность и уже
15.09.2023
-
Шесть лет условно получил глава финпирамиды Sincere Systems в Астане
Вынесен приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств г
03.08.2023
-
Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор создателю и руководителям финансовой пирамиды Antares, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшими признаны 33 жителя различных городов Казахстана.
Согласно материалам дела, с мая 2020 года по июль 2021 года создате
29.07.2023
-
36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам
За первые полгода в Казахстане зарегистрировано 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, ущерб, нанесённый казахстанцам от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности составил 35,9 миллиарда тенге. Этот пок
26.07.2023
-
450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал"
Жителя Астаны подозревают в создании фиктивной программы приобретения жилья, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.
Мужчина якобы заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до
17.07.2023
-
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
13.07.2023
-
Более 80 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging Group
В Шымкенте арестован основатель финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Group. Её участники вложили туда более 80 миллионов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финан
15.06.2023
-
Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду
Hit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по
09.06.2023
-
Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили
Руководитель финансовой пирамиды "Qnet LTD" избавилась от уголовного преследования, примирившись со своими жертвами, передаёт BaigeNews.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что она выплатила ущерб.
"Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения "Qnet LTD
07.06.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
