финансовая пирамида
-
-
Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирами
26.05.2023
-
Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане
Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,
"По предварительной информации, они во
24.05.2023
-
АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО
Территориальный департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о создании финансовых пирамид. Речь идёт об инвестиционных проектах Life is good и Hermes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства
23.05.2023
-
АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане
Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может прове
22.05.2023
-
Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ
Деятельность финпирамид сегодня выходит за национальные рамки. Тысячи казахстанцев уже стали жертвами транснациональных мошеннических проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, за два го
30.03.2023
-
Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане
Искусственный интеллект помогает в поимке организаторов финансовых пирамид. Как это работает, на брифинге в СЦК рассказал замглавы Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.
IT-инструменты помогают вести поиск противоправног
30.03.2023
-
Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet
Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet п
24.03.2023
-
Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане
Ежегодно в Казахстане жертвами пирамид становятся несколько тысяч человек. Люди продают объекты недвижимости, в том числе квартиры, земельные участки, а также автомобили. Вырученные деньги казахстанцы закладывают, искренне полагая, что смогут заработать, вложив деньги в "инвестиционную компанию
15.03.2023
-
Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане
В Талдыкоргане городской суд вынес приговор оргунизатору компании Qnet по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Судом установлено, что летом 2018 года гражданка Т. зарегистрировалась на сайте международной компании Qnet и получ
10.03.2023
-
Как казахстанцы смогли купить находящиеся в угоне автомобили, объяснил глава МВД
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал скандальный случай, когда в Актобе у автовладельцев начали изымать автомобили, которые, как выяснилось, проходят в качестве вещдоков по громким уголовным делам "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других финансовым пирамид. Глава МВД от
09.03.2023
-
Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой
В Казахстан экстрадировали очередную подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой. По версии следствия, казахстанка обманывала своих жартв, обещая им доступное жильё, а затем скрывалась от следствия в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
"Офис Генеральн
04.03.2023
-
Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах
Автомобили группы актюбинцев оказались под арестом в рамках громкого дела о финансовых пирамидах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Владельцы приобрели авто у частных лиц через объявления в конце 2020 года. Привлекла невысокая цена и хорошее состояние, признают автолюбители. С
22.02.2023
-
Жертв финпирамиды "Plus capital" разыскивает полиция
Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО "PlusCapital" и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую
13.02.2023
-
Новую финпирамиду "AYBA-Жанұя" выявили в Шымкенте
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду, организаторы которой обещали горожанам помощь в получении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
В агентстве рассказали, что по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя" сотру
13.02.2023
-
15 организаторов финпирамиды Qarat Invest осуждены в Алматы
В Алматы перед судом предстали 15 организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Уголовное дело расследовали специальные прокуроры Генпрокуратуры.
Головной офис организации находился в Алматы, а
13.02.2023
-
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе
В Актобе задержали организаторов финансовой пирамиды, работающей под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что финансовая пирамида действовала в Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма ущерба составила 300 миллио
06.02.2023
-
Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду
В Алматы состоялось очередное заседание по делу вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова. Их обвиняют в управлении крупной финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передаёт BaigeNews.kz.
По делу в том числе проходят – Алмас Курмангалиев, Руслан Бурканов, Дания Рахимова, Андрей Ча, Тимур Рус
02.02.2023
-
Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногор
30.01.2023
-
Жертвами новой финпирамиды стали казахстанцы
Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. Люди отправляли на счёт в одном из банков от 10 тысяч до
23.01.2023
-
Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году
В 2022 году количество правонарушений и уголовных дел, заведённых по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой" уменьшилось в Казахстане. Это повлияло на то, что жители страны потеряли в финпирамидах только около восьми миллиардов тенге, тогда как в 2021 году эта сумма превысила
19.01.2023
Наверх
+ 7 705 860 80 88
